Крипто Крими Новини

Бивш служител на СПА център в Ню Йорк е изправен пред обвинения, свързани със заговор за убийство, платено в Биткойн.

Bitwise Asset Management е изправена пред съдебен иск от страна на Vandelay Industries от името на семейство, което обвинява компанията във финансови нарушения и иска обезщетение в размер на $2 милиона.

Бивш служител по съответствието в Crypto.com, регистрирана в Малта като Foris Dax MT Limited, е изправен пред сериозни обвинения в изнудване и пране на пари.

Артър Шабак, съосновател и бивш главен технически директор на Paxful, е изправен пред присъда до пет години затвор, след като призна, че не е приложил основни протоколи за борба с прането на пари (AML) в крипто борсата.

Няколко потребители на Coinbase наскоро станаха жертва на измами, в които участваха лица, представящи се за служители на борсата, което доведе до сериозни загуби.

Уилям Лонерган Хил, съосновател на Samourai Wallet, е пуснат под гаранция, след като през април бе арестуван за пране на пари и управление на нелицензиран бизнес за парични преводи. Конкретните условия за освобождаването му под гаранция все още са в процес на договаряне.

Компанията за киберсигурност SlowMist отчита, че екосистемата на Етериум е загубила $400 милиона от експлойти досега през тази година, на фона на 50% ръст на хакерските атаки срещу криптовалутите.

Изходът от тази съдебна битка може потенциално да определи бъдещите регулаторни подходи към крипто и AI компаниите, като повлияе на начина, по който тези сектори управляват финансовите отчети и въпросите на корпоративното управление занапред.

Сам „SBF“ Банкман-Фрийд, основател на несъществуващата крипто борса FTX, е въвлечен във финансов скандал, свързан със злоупотреба с активи на компанията на стойност над $100 милиона за политически дарения.

Федералният съд на САЩ нареди на Сам Иккурти, собственик на измамен крипто хедж фонд, да изплати близо $84 милиона на инвеститорите, подведени от неговата Понци схема.

Неотдавнашни публикации разкриха два случая на отвличане, свързани с откупи под формата на криптовалута, като единият се е случил в Хонконг, а другият във Филипините.

В последния доклад за сигурността в крипто сектора на CertiK се посочва, че през първата половина на 2024 г. инцидентите, свързани със сигурността на ончейн веригите, са довели до загуби в размер на $1.19 милиарда.

Нещастен потребител е загубил незаменяеми токени (NFT) на стойност стотици хиляди долари в резултат на сложна фишинг измама на Blur пазара.

На 3 юли блокчейнът на Bittensor (TAO) беше временно спрян поради атака срещу няколко потребителски портфейла, в резултат на което поне един от тях загуби $8 милиона.

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) е завела дело за измама с ценни книжа срещу Silvergate Bank, базиран в Калифорния кредитор, който е свързан с фалиралата борса за криптовалути FTX.

Крипто секторът  преживя смутно второ тримесечие, като загубите от хакерски атаки и измами възлязоха на около $572 милиона, което е драстичен скок в сравнение с предишни периоди.

В юридическа конфронтация главният технологичен директор (CTO) на Ripple Дейвид Шварц индиректно изрази подкрепата си за Consensys Software Inc. след съдебното дело, заведено от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) срещу компанията. SEC твърди, че Consensys е работила като нерегистриран брокер.

Крипто борсата Binance отбеляза значителен ръст на измамните дейности в Telegram.

Потребителите на Phantom Wallet и Solana са били предупредени за това измамно приложение, което имитира легитимния Phantom Wallet.

Съдия Ейми Берман Джаксън отхвърли иска на Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC), че вторичните продажби на монетите BNB на Binance могат да се квалифицират като ценни книжа съгласно теста на Хауи.

Комисията по ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC) заведе дело срещу доставчика на софтуер за Етериум ConsenSys заради крипто портфейла MetaMask.

На 27 юни инфлуенсърът Логан Пол подаде иск за клевета срещу Стивън Финдайзен, известен като „Coffeezilla“ в YouTube, в отговор на видеоклиповете, които той е създал за неуспешния NFT проект на Пол CryptoZoo през 2022 г.

Coinbase заведе съдебни дела срещу Комисията по ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC) и Федералната корпорация за застраховане на депозитите (FDIC) за това, че не са изпълнили искания по Закона за свобода на информацията (FOIA).

Матю Милър, говорител на Държавния департамент на САЩ, обяви награда в размер до $5 милиона за информация, която да доведе до залавянето на „криптокралицата“ Ружа Игнатова.

Неотдавна от Измир, Турция, се появиха новини за трагичен инцидент, като един от участниците е Ридван Кахраман, който простреля смъртоносно съпругата си в главата.

Съдия от Флорида осъди Майкъл Кейн, бившия главен изпълнителен директор на Hydrogen Technology Corporation, на близо четири години затвор.

Съобщава се, че блокчейнът на Cardano е претърпял DDoS атака, но въздействието върху основната мрежа е било минимално.

Според блокчейн репортера Колин Ву в приложението за съобщения Telegram се наблюдава ръст на измамите, насочени към екосистемата на Toncoin (TON).

Милиони долари изчезнаха през изминалия уикенд, когато хакери извършиха серия от атаки срещу големи крипто борси и платформи.

Съществуват значителни правни рискове, свързани с разрастването на мемe монетите, създадени от известни личности, които включват обвинения в манипулиране на пазара и измама.

CoinStats, приложение за крипто портфейли, временно спря дейността си поради пробив в сигурността, който засегна 1,590 портфейла, или 1.3% от всички потребители. 

Според последните публикации на ончейн детективът ZachXBT в X (Twitter), крипто борсата BTCTurk се е сблъскала с хакерска атака.

Властите на Обединеното кралство наскоро арестуваха две лица, свързани с предполагаема незаконна операция за обмен на дигитална валута, обработила над £1 милиард.

Робърт Ф. Кенеди младши, кандидат за президент на Америка, обяви намерението си да помилва Рос Улбрихт, основателя на Silk Road, ако бъде избран за президент.

САЩ повдигнаха обвинения на няколко лица, занимаващи се с пране на пари в Калифорния, които са обвинени в прехвърляне на средства за картела Синалоа чрез финансови посредници, големи парични преводи, покупки на криптовалути и сътрудничество с „незаконни китайски парични борси“.

В разследването се разглеждат търговските и инвестиционните дейности на Jump на пазара на криптовалути.

Binance.US, американският клон на крипто борсата Binance, в момента е изправен пред интензивен регулаторен контрол, който може да застраши позициите му на пазарa в САЩ.

Индийското звено за финансово разузнаване (FIU) наложи глоба на крипто борсата Binance в размер на 188.2 млн. рупии ($2.25 милиона) за предоставяне на услуги на индийски клиенти, без да са спазени разпоредбите на страната за борба с прането на пари (AML).

Мъж е обвинен в нарушаване на тайванския „Закон за отмяна на избора за президент и вицепрезидент“, след като е използвал онлайн сайт за крипто хазарт, за да залага на президентските избори.

Фарук Фатих Озер, основателят и бивш главен изпълнителен директор на борсата за криптовалути Thodex, започна да излежава присъда от 11,196 години затвор за измама на инвеститори с милиони.

Неотдавнашен случай, свързан с намиращата се в китай Bank of Huludao, разкри сложна схема за присвояване и пране на пари, осъществена от двама бивши ръководители с помощта на криптовалута.

Върховният съд на Съединените американски щати се съгласи да разгледа молбата на Nvidia Corporation за прекратяване на делото за измама с ценни книжа, в която се твърди, че компанията е подвела инвеститорите за това колко е спечелила от криптовалути.

В петък крипто борсата Gemini се съгласи да изплати дигитални активи на стойност $50 милиона на инвеститорите в програмата си Gemini Earn като част от споразумение с Главния прокурор на Ню Йорк (NYAG).

Федералната служба за вътрешните приходи на Нигерия (FIRS) свали обвиненията срешу ръководителите на Binance Тигран Гамбарян и Надим Анджарвала според информация на Reuters.

Crystal Intelligence сподели, че през последните 13 години в сектора на криптовалутите е имало 785 случая на кражби, които са довели до обща загуба от около $19 милиарда.

Terraform Labs, подкрепяна от Ledger и обвинявана за увреждането на крипто пазара през 2022 г., се съгласи колективно да плати глоба в размер на $4.47 милиарда.

След това, което изглеждаше като хакерска атака, довела до кражба на $22 милиона, обменът на криптовалута Lykke, разположен в Обединеното кралство, спря търговските си операции. След това събитие мерките за безопасност, прилагани от борсите за дигитални валути, вече са обект на сериозно безпокойство.

Прехвърлянето на неактивни средства, откраднати от Orbit Chain през декември миналата година привлече вниманието на общността.

Loopring, който се рекламира като „най-сигурният портфейл на Етериум“, наскоро разкри пробив в сигурността, свързан с неговата услуга за двуфакторна автентификация „Guardian“.

Проектът Gemholic, базиран на zkSync, е заподозрян в осъществяването на rug-pull измама след поредица от съмнителни действия в събота.

Крипто инвеститорите в Южна Корея са изправени пред смут, след като финансовите регулатори разкриха тревожни констатации.

Крейг Райт претърпя значителен неуспех в делото си, тъй като Върховният съд на Обединеното кралство разгледа санкциите и съдебните разпоредби в правната му битка срещу Алианса за отворени крипто патенти (COPA).

Главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс започна съдебни действия срещу две крипто компании – NovaTech Ltd и AWS Mining Pty Ltd, обвинявайки ги в организирането на измама на стойност $1 милиард.

CoinGecko, известна платформа в пространството на криптовалутите, разкри скорошен пробив в своята система за управление на имейли на трета страна, предоставена от GetResponse.

Предприемачът в областта на криптовалутите Роджър Вер, известен като „Биткойн Исус“, беше освободен под гаранция в Испания, след като плати 150,000 евро.

Крипто Хакерите може би ще имат доходоносна година през 2024 г., която може да надмине постиженията им от 2023 г.

Вчерашни данни от веригата показаха някои интригуващи развития, особено в областта на меме криптовалутите.

24-годишен студент в Китай, страна, известна със строгите си забрани за Биткойн и криптовалутите, се сблъска със съдебни проблеми, след като създаде токен в BNBChain.

Нигерийският министър на информацията Мохамед Идрис потвърди, че съдебният процес срещу дружеството на Binance в страната и нейния изпълнителен директор Тигран Гамбарян за незаконна търговия с криптовалута се провежда в съответствие със законовите процедури на страната.

След пет години съдебна сага, властите в Обединеното кралство започват производство срещу шест компании, участвали в делистването на Bitcoin SV (BSV) от множество борси през 2019 г.