Home

Американските власти разбиха крипто схема за пране на пари за картела Синалоа

21.06.2024 13:30 1мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Американските власти разбиха крипто схема за пране на пари за картела Синалоа

САЩ повдигнаха обвинения на няколко лица, занимаващи се с пране на пари в Калифорния, които са обвинени в прехвърляне на средства за картела Синалоа чрез финансови посредници, големи парични преводи, покупки на криптовалути и сътрудничество с "незаконни китайски парични борси".

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) твърди, че тази схема е изпирала над $50 милиона от продажби на кокаин, метамфетамин и фентанил.

В рамките на разследването, наречено “Операция Fortune Runner“, са повдигнати обвинения на 24 лица.

Твърди се, че Едгар Джоел Мартинез-Рейес е ръководил схемата за пране на пари, като е улеснявал сделките между картела Синалоа и “брокерите“, които са подпомагали операцията.

Методите за пране на пари са включвали употреба на криптовалути, благородни метали, скъпоценни камъни и различни банкови сметки, създадени от съучастниците.

Значителна част от средствата са били прехвърлени на китайски брокери, които извършват незаконни сделки извън контролираната финансова система на Китай. В Китай има голямо търсене на американски долари и тези брокери конвертират долари в юани, без средствата да напускат нито една от страните.

Доларите от картела се продават на физически и юридически лица в Китай, които имат търсене за американскaта валута. След това парите в Китай се използват за закупуване на химикали и други материали за производство и търговия с наркотици.

Използването на трансгранични посредници помага на тези мрежи в прането на пари и да избегнат тяхното засичане, и конфискации.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Крипто борсата WazirX предприема действия за възстановяване на откраднатите активи

В отговор на голяма кибератака WazirX, известна крипто борса в Индия, стартира програма за възнаграждения, чиято цел е да замрази и възстанови откраднатите активи.

20.07.2024 17:00 2мин. четене

$7.6 милиона са откраднати при скорошен крипто експлойт

Хакерските атаки и крипто измамите отново се увеличават, като са откраднати десетки милиони долари.

20.07.2024 9:30 1мин. четене

Основателят на Bitzlato е освободен след изтърпяно наказание за крипто престъпления

Основателят на закритата крипто борса Bitzlato е освободен след излежаване на 18-месечен затвор.

19.07.2024 20:00 1мин. четене

Ето кой може да стои зад последната хакерска атака на WazirX

Индийската крипто борса WazirX съобщи за значителен пробив в сигурността и обяви, че в момента разследва инцидента, който е довел до временно спиране на тегленията на индийски рупии (INR) и криптовалути.

19.07.2024 12:30 1мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към биткойн адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.