Крипто инвеститорите в Южна Корея са изправени пред смут, след като финансовите регулатори разкриха тревожни констатации.
Съвместно проучване на корейската служба за финансов надзор (FSS) и звеното за финансово разузнаване (FIU) установи, че 70% от затворените крипто борси не са върнали инвестираните средства на своите клиенти.
Това разкритие засяга над 6 милиона южнокорейци, приблизително 10% от населението, които инвестират в криптовалути, включително по-малко известни алткойни и утвърдени активи като Биткойн. Докладът критикува много затворили без предупреждение борси, оставяйки инвеститорите да се борят да възстановят средствата си. Дори когато са били дадени уведомления, процесът на теглене е бил тромав, обслужван от недостатъчен брой служители.
FSS сега предприема стъпки за възстановяване на доверието в пазара на криптовалути. Те планират да работят с други финансови органи за прилагане на по-строги разпоредби за закриване на борси и предупредиха доставчиците на услуги за дигитални активи да спазват новия Закон за защита на инвеститорите във виртуални активи, който влиза в сила през юли.
В допълнение към хаоса южнокорейските власти наскоро арестуваха 19 лица, замесени в измама, която открадна $19 милиона от над 300 инвеститори. Схемата, управлявана чрез платформи като Telegram, включваше измамници, представящи се за крипто експерти, предлагащи фалшиви инвестиционни съвети.
Жертвите бяха привлечени с първоначални печалби, след което бяха изправени пред изфабрикувани „такси за теглене“. Разследването също така разкри тактика за набиране на персонал, при която на жертвите се обещава работа в чужбина, но те биват принудени да извършват измамни дейности.
В светлината на тези събития южнокорейските крипто инвеститори се съветват да бъдат предпазливи и да са наясно с рисковете на до голяма степен нерегулирания пазар.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.