Предприемачът в областта на криптовалутите Роджър Вер, известен като „Биткойн Исус“, беше освободен под гаранция в Испания, след като плати 150,000 евро.
Вер е получил разрешение да напусне затвора на 17 май, при условие че предаде паспорта си и се съгласи да остане в Испания, докато чака решение за екстрадирането му в САЩ. Той е изправен пред обвинения в укриване на $50 милиона данъци. Като част от условията за освобождаване под гаранция Вер също трябва да се явява в съда на всеки два дни.
Вер беше задържан от испанските власти през април след обвинителен акт от Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ). Обвиненията включват укриване на данъци за близо $50 милиона, заедно с обвинения в телеграфна измама и подаване на фалшиви данъчни декларации.
Според DOJ, след като се е отказал от американското си гражданство и е придобил гражданство в Сейнт Китс и Невис, Вер не е отчел капиталови печалби или е платил данъци върху своите 131,000 BTC.
Министерството на правосъдието освен това твърди, че Вер е предоставил подвеждаща информация на своята адвокатска кантора и оценител, докато е изготвял данъчни декларации, свързани с неговото експатриране. Той е обвинен, че е подценил две компании, притежаващи 73,000 от неговите BTC, и че не е отчел личните си BTC притежания.
Твърди се, че през ноември 2017 г. Вер е продал десетки хиляди BTC за около $240 милиона, транзакции, които е бил задължен по закон да докладва на IRS. Обвинителният акт твърди, че действията на Вер са причинили загуба от най-малко $48 милиона на данъчната служба на САЩ.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.