Съдът в Малта повдига обвинение срещу бивш служител на Crypto.com
Възможно е да получаваме комисионни от партньорски връзки или да публикуваме спонсорирано съдържание, което е ясно обозначено като такова. Тези партньорства не влияят на нашата редакционна независимост или на обективността на нашите ревюта. Като продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с нашите общи условия и политика за поверителност.
Бивш служител по съответствието в Crypto.com, регистрирана в Малта като Foris Dax MT Limited, е изправен пред сериозни обвинения в изнудване и пране на пари.
Хосе Луис Алонсо Мелхор бе изправен пред съд в Малта, след като се твърди, че е заплашил да разкрие поверителна информация, ако не получи €44,000 € ($47,666) обезщетение след уволнението си от базираната в Сингапур крипто борса.
Мелчор, който е заемал длъжност, позволяваща достъп до чувствителни данни, според съобщенията е нарушил заповед за конфискация и е получил незаконен достъп до информация на компанията.
Срещу него са повдигнати множество обвинения, включително за изнудване, пране на пари, нерегламентирана употреба на компютърно оборудване и неоторизирано разкриване на чувствителни данни. На Мелчор е наложена заповед за замразяване на средства в размер на €2 милиона ($2.2 милиона) поради опасения за риск от бягство.
Прочетете още:
Съосновател на крипто борса е подсъдим за пране на пари
Crypto.com незабавно съобщи на властите за действията му при откриването им и прекрати работата му. Компанията продължава да си сътрудничи с правоприлагащите органи по въпроса, въздържайки се от по-нататъшни коментари в хода на съдебното производство.
По-рано Crypto.com по силата на малтийската си регистрация бе подложена на регулаторни санкции, включително глоба от €2.85 милиона ($3.1 милиона) от Холандската централна банка за неспазване на законите за пране на пари.
Коментари 
Попълнете необходимите полета и публикувайте