Крипто Крими Новини

Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.

Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.

През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.

Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.

ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.

Срещу Terraform Labs и нейния главен изпълнителен директор До Куон са повдигнати сериозни обвинения от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC).

Pike Finance преживя втори пробив в сигурността в рамките на четири дни, което доведе до комбинирани загуби от приблизително $1.9 милиона.

През април свързаните с криптовалути експлойти и измами отбелязаха значителен спад от 68% в сравнение с предходния месец, достигайки исторически минимум от $25.7 милиона, според компанията за блокчейн сигурност CertiK.

В провинция Гуангдонг китайските власти наскоро задържаха лице, заподозряно в използване на процеса за проверка на самоличността, за да получи награди от airdrop-a на StarkNet (STRK).

Във Финландия съд осъди хакер на шест години и девет месеца затвор за изнудване на над 30,000 пациенти на психотерапия, изисквайки над $500,000 в Биткойн.

Тази седмица в крипто общността една от най-обсъжданите теми беше Чанпен Джао, някога главен изпълнителен директор на Binance.

Чанпенг Джао, основателят и бивш главен изпълнителен директор на Binance, получи присъда от четири месеца затвор за това, че не е успял да създаде надеждни гаранции срещу прането на пари.

Появи се значителен трансфер на Биткойн от хакерски адрес, свързан с Poloniex, включващ около 501 BTC на стойност $32 милиона, разпределени между три нови адреса.

Един от основателите на Samourai Wallet е пледирал невинен в понеделник по отношение на федерални обвинения, свързани с инструмент, който е разработил за прикриване на транзакции с криптовалута.

Властите в Тайван повдигат обвинения срещу ръководители на борса за криптовалута и много други, като твърдят, че са замесени в значителна крипто измама.

Binance използва несвързано дело, включващо Mango Markets, за да подсили защитата си срещу SEC, подчертавайки позицията на правителството по отношение на USDC като ценна книга, което потенциално може да подпомогне разглеждането на твърденията за ценни книжа в текущата им правна битка.

В обширен правен документ от 111 страници федералните прокурори наскоро отговориха на опита на Роман Семенов, съосновател на Tornado Cash, да отхвърли обвиненията срещу него. Срещу Семенов са повдигнати обвинения в заговор и пране на пари.

Io.net, децентрализирана мрежа за физическа инфраструктура (DePIN), наскоро се сблъска с пробив в киберсигурността, когато хакери се възползваха от уязвимости в системата, което доведе до неупълномощени промени в метаданните в GPU мрежата.

Хакерската група Lazarus, известна с връзките си със Северна Корея, отново се появи на радара за киберсигурност.

Consensys, компанията майка на MetaMask, предприе съдебни действия срещу Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в съд в Тексас, твърдейки, че регулаторните превишават правата си.

В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.

Съобщава се, че SEC търси рекордна глоба от $5.3 милиарда срещу До Куон, изпадналия в немилост основател на екосистемата Terra.

Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.

Доклади от 23 април 2024 г. разкриват, че Chivo, държавният Биткойн портфейл на Ел Салвадор, е станал жертва на пробив в киберсигурността.

Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд, който в момента е в затвора, се е съгласил да сътрудничи с други обвиняеми по гражданското дело срещу FTX.

Неотдавнашната препоръка на Министерството на правосъдието на САЩ относно Чанпен Джао, основателя на Binance, предизвика сериозни спорове на пазара.

Вместо това Ripple се съгласи да плати максимална санкция от $10 милиона, която е значително по-ниска от гражданската санкция, поискана от SEC.

Вчера се появи информация за ново развитие по отношение на проекта ZKasino (ZKAS) и неговия алткойн.

Тази седмица индийски гражданин се призна за виновен по обвинения в САЩ за създаването на фалшива версия на уебсайта на Coinbase, която му позволява да открадне данните за вход и да отмъкне над $9.5 милиона в криптовалута от стотици жертви.

Крипто търговецът Аврам Айзенберг беше осъден в четвъртък за участието си в сделки, извършени през октомври 2022 г., за които се твърди, че са имали за цел да източат над $100 милиона от Mango Markets, както се посочва в доклад на Bloomberg.

Блокчейн следователят ZachXBT отправи предупреждение към криптовалутната общност относно значителна транзакци, на стойност $1 милион, открита в мрежата Blast.

В петък федерален съдия осъди инженера по сигурността Шакиб Ахмед на три години затвор и три години контролирано освобождаване за участието му в кражбата на над $12 милиона от две децентрализирани борси за криптовалути (DEX), работещи с блокчейна Solana.

Voyager Digital и нейните кредитори достигнаха критичен момент в процеса на възстановяване на компанията, отбелязвайки важен етап след обявяването ѝ в несъстоятелност.

Юридическият екип на бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам „SBF“ Банкман-Фрийд е предприел стъпки за оспорване на присъдата и наказанието му.

Британски прокурори твърдят, че богатият китайски бизнесмен Дилън Хуанг е бил отвлечен чрез заплахи с пистолет от престижно голф игрище в Обединеното кралство и подложен на ужасяващо отношение от банда за крипто откупи, която е поискала $15 милиона под формата на Биткойн.

Според неотдавнашен доклад на Fortune Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) е уведомила Uniswap, водеща децентрализирана борса, за предстоящи съдебни действия.

До Куон, съосновател на Terraform Labs и самото дружество, са признати за отговорни за измама в съдебно дело за ценни книжа.

Според репортаж на ABC News от 1 април Банкман-Фрийд е отговорил по имейл на въпроси от Столичния център за задържане в Бруклин, където е задържан от август 2023 г.

Наскоро в блокчейна на Coinbase, Base, се появи нова меме криптовалута, наречена „OZMPC“, която привлече значително внимание.

През първото тримесечие на 2024 г. в сектора на криптовалутите се наблюдава забележителен спад от 23% на загубите, дължащи се на хакерски и измамни дейности, в сравнение с предходната година, както се посочва в доклад, публикуван от фирмата за блокчейн сигурност Immunefi.

В рамките на продължаващото дело Terraform Labs Джеймс Хънсакър, бивш служител на Jump Trading, направи вчера важно разкритие.

Платформа за игри, изградена върху блокчейна на Blast, претърпя значителна загуба, като над 60% от общата стойност на активите ѝ бяха компрометирани поради сериозен пробив в сигурността.

Докладите сочат, че властите на САЩ и Обединеното кралство съвместно разследват прехвърлянето на криптоактиви на стойност $20 милиарда към руски обмен.

Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.

„Gaza Now“ (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.

Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.

Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.

CommEX обяви намерението си да „закрие напълно официалния уебсайт на 10 май“, като се позова на „корекции в стратегическото планиране“, както е посочено в публикация в блога на уебсайта за поддръжка.

Федералните прокурори на САЩ обвиниха KuCoin, известна борса за криптовалути, и двама от нейните основатели в нарушаване на законите за борба с прането на пари.

На фона на постоянно променящия се пейзаж на криптовалутите Terraform Labs се оказва въвлечена в знакова съдебна битка с Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC).

Сам Банкман-Фрийд, който някога беше прославян като вундеркинд в света на криптовалутите по време на мандата си като главен изпълнителен директор на FTX, сега е изправен пред рязък обрат на съдбата.

Федералното правителство на Нигерия започна съдебно производство срещу Binance, основен играч на световния пазар на криптовалути.

Според съобщения, разпространени в интернет, се твърди, че Мингсин Сю, основателя на OKX, е обект на разследване в САЩ.

След неотдавнашно решение на черногорския съд съоснователят на Terraform Labs До Куон е на път да бъде освободен от ареста и поставен под домашен арест.

Срещу Silvergate Bank е заведено колективно дело – съдебна битка, породена от твърденията за нейното участие в улесняването на измамни дейности, свързани с вече несъществуващата борса за криптовалути FTX и нейния филиал Alameda Research.

Според доклад на южнокорейската информационна агенция Yonhap приблизително половината от приходите на Северна Корея в чуждестранна валута се дължат на кибератаки и експлойти в сферата на криптовалутите.

Британски гражданин е осъден за пране на значителни количества Биткойн (BTC) за китайски беглец, свързан с предполагаема инвестиционна измама на стойност $6 милиарда, както съобщи Bloomberg в сряда.

Според съобщенията Черна гора е готова да екстрадира До Куон в Южна Корея след решение на апелативния съд на страната, обявено днес.

Binance, известна борса за криптовалути, започна цялостно разследване на твърденията около меме криптовалутата Book of Meme (BOME), която е основана на блокчейна Solana.

Федералните прокурори заеха твърда позиция по случая на Сам Банкман-Фрийд, бившата високопоставена фигура в света на криптовалутите, който беше осъден за измама.