Федералното правителство на Нигерия започна съдебно производство срещу Binance, основен играч на световния пазар на криптовалути.
Обвиненията, официално представени във Върховния съд на страната, са свързани с укриване на данъци. Федералната служба за вътрешни приходи (FIRS), данъчният орган на страната, води делото, като твърди, че Binance не е изпълнила данъчните си задължения.
Обвиненията срещу Binance включват неплащане на данък върху добавената стойност, данък върху доходите на дружествата и небрежност при подаването на данъчни декларации. FIRS твърди още, че Binance е съучаствала в подпомагането на своите клиенти да укриват данъци и да работят без съответната регистрация, както е предвидено в нигерийските данъчни закони.
В драматичен обрат двама висши ръководители на Binance, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвала, бяха задържани при пристигането си в столицата на Нигерия, Абуджа, на 26 февруари.
Задържането им е част от разследване на предполагаеми незаконни финансови печалби, реализирани от Binance в Нигерия. На 28 февруари срещу Гамбарян и Анджарвалла бяха официално повдигнати обвинения.
Макар че Binance се въздържа от подробни коментари по съдебното производство, тя потвърждава ангажимента си да си сътрудничи с нигерийските власти и да гарантира безопасността на своите служители. Бягството на Анджарвалла от ареста, за което се съобщава, че е станало по време на петъчна молитва, повдигна въпроси относно обстоятелствата около неговото заминаване и настоящото му местонахождение.
Тези разгръщащи се съдебни производства и регулаторни напрежения подчертават обтегнатите отношения между Binance и нигерийските органи.
Consensys, компанията майка на MetaMask, предприе съдебни действия срещу Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в съд в Тексас, твърдейки, че регулаторните превишават правата си.
В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.
Съобщава се, че SEC търси рекордна глоба от $5.3 милиарда срещу До Куон, изпадналия в немилост основател на екосистемата Terra.
Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.