Неотдавнашната препоръка на Министерството на правосъдието на САЩ относно Чанпен Джао, основателя на Binance, предизвика сериозни спорове на пазара.
През ноември миналата година Джао се призна за виновен в нарушаване на Закона за банковата тайна, което доведе до оставката му като главен изпълнителен директор на Binance. Самата борса призна за тези нарушения, което доведе до голяма санкция в размер на $4.32 милиарда. Тъй като Джао очаква присъдата на 30 април, Министерството на правосъдието се застъпва за 36-месечен затвор заедно с глоба от $50 милиона.
Тежестта на предложената присъда е значима по няколко причини. Федералните насоки за присъдите обикновено ограничават максималния срок на лишаване от свобода до 18 месеца за подобни нарушения. Въпреки това Министерството на правосъдието твърди, че нарушението на Джао е не само умишлено, но има и далечни последици. В неотдавнашно досие се посочва,
Въпреки че Министерството на правосъдието набляга на сериозността на престъпленията на Джао, критиците на регулатора подчертават приноса на милиардерът към индустрията. Например Binance процъфтява под негово ръководство, за да се превърне в една от най-големите и влиятелни борси в световен мащаб.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.