Съобщава се, че SEC търси рекордна глоба от $5.3 милиарда срещу До Куон, изпадналия в немилост основател на екосистемата Terra.
Bloomberg съобщава за „нагло неправомерно поведение“, водещо до падането на екосистемата през 2022 г.
Куон и Terraform Labs наскоро бяха признати за виновни в измама, като продажбите на токени възлизат на близо $4 милиарда като нерегистрирани ценни книжа.
Предложената глоба включва $4.2 милиарда неустойка за обезщетение, $545 милиона лихви за предсрочни решения и $420 милиона граждански санкции за фирмата, заедно със $100 милиона за Куон.
Адвокатите на защитата твърдят, че тъй като продажбите на токени са извършени извън САЩ, те не са нарушили федералните закони.
Правните неволи на Куон започват с ареста му в Черна гора през 2023 г., когато се опитва да избяга в ОАЕ с фалшив костарикански паспорт.
[readamore id=”107881″]
Очаква го екстрадиция в САЩ и Южна Корея, където е изправен пред обвинения, свързани с колапса на Terra за $40 милиарда.
Делото срещу Куон и Terraform Labs представлява важен крайъгълен камък за SEC в усилията й да регулира крипто индустрията.
То сигнализира ясно послание, че агенцията ще наложи строги санкции за лица и организации, признати за виновни в измамни дейности, дори ако работят извън юрисдикцията на САЩ.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.