В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.
Арестът следва задълбочено разследване, проведено от Министерството на правосъдието (DoJ) на Съединените щати в сътрудничество с Службата за вътрешни приходи и ФБР.
Обвинителният акт, разпечатан от Министерството на правосъдието, твърди, че Samourai Wallet, услуга за смесване на криптовалути, е улеснила изпирането на над $100 милиона от престъпни приходи, включително средства, произхождащи от незаконни източници като Silk Road и Hydra Market.
Според DoJ, Samurai Wallet се твърди, че е извършил над $2 милиарда в незаконни транзакции, като е спечелил значителни такси в процеса.
Услугата за смесване на криптовалута предлага функции като „Whirlpool“, която координира обмена на криптовалута между потребителите, за да предотврати проследяването в блокчейна, и „Ricochet“, която добавя ненужни междинни транзакции, за да скрие произхода на партидите с криптовалута.
Тези функции обработиха общо над 80,000 BTC (на стойност над $2 милиарда), като Samourai Wallet натрупа значителни такси, оценени на $3.4 милиона за транзакции от Whirlpool и $1,1 милиона за транзакции от Ricochet.
В хода на съдебното производство Родригес е арестуван и се очаква да се яви пред американски съдия в Западния окръг на Пенсилвания. Хил е арестуван в Португалия, а САЩ възнамеряват да поискат екстрадирането му за съдебен процес. И двамата са заплашени от присъди до 5 години затвор.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.