В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.
Арестът следва задълбочено разследване, проведено от Министерството на правосъдието (DoJ) на Съединените щати в сътрудничество с Службата за вътрешни приходи и ФБР.
Обвинителният акт, разпечатан от Министерството на правосъдието, твърди, че Samourai Wallet, услуга за смесване на криптовалути, е улеснила изпирането на над $100 милиона от престъпни приходи, включително средства, произхождащи от незаконни източници като Silk Road и Hydra Market.
Според DoJ, Samurai Wallet се твърди, че е извършил над $2 милиарда в незаконни транзакции, като е спечелил значителни такси в процеса.
Услугата за смесване на криптовалута предлага функции като „Whirlpool“, която координира обмена на криптовалута между потребителите, за да предотврати проследяването в блокчейна, и „Ricochet“, която добавя ненужни междинни транзакции, за да скрие произхода на партидите с криптовалута.
Тези функции обработиха общо над 80,000 BTC (на стойност над $2 милиарда), като Samourai Wallet натрупа значителни такси, оценени на $3.4 милиона за транзакции от Whirlpool и $1,1 милиона за транзакции от Ricochet.
В хода на съдебното производство Родригес е арестуван и се очаква да се яви пред американски съдия в Западния окръг на Пенсилвания. Хил е арестуван в Португалия, а САЩ възнамеряват да поискат екстрадирането му за съдебен процес. И двамата са заплашени от присъди до 5 години затвор.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.