ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.
Твърди се, че схемата е отмъкнала от инвеститори зашеметяващите $43 милиона чрез измамни инвестиционни възможности.
Предполага се, че тези възможности са включвали начинания в индустрията на хотелиерството в Лас Вегас и предприятие за търговия с криптовалути. Далпур е обвинен в примамване на инвеститори с обещания за значителна възвръщаемост, които по-късно се оказаха фасада, прикриваща истинската същност на схемата.
Според обвинителния акт на ФБР Далпур е привличал инвестиции чрез компания под негов контрол, лъжливо представлявайки нейните интереси в секторите на хотелиерството и криптовалутите.
Под прикритието на схема за търговия с криптовалути, той твърдял, че купува крипто на цени на едро и го продава с печалба на инвеститори на дребно. Инвеститорите бяха привлечени с обещания за годишна възвръщаемост, започваща от 42%, заедно с гаранции за безопасността на техните инвестиции чрез предполагаеми застраховки и ескроу споразумения.
Разследванията обаче разкриха, че Далпур е участвал в измамни дейности, фабрикувайки договори, фалшифицирайки банкови извлечения и създавайки фиктивна имейл кореспонденция, за да измами инвеститорите.
Вместо да инвестира средствата, както е обещал, той ги е пренасочил, за да изпълни печалбите на предишни инвеститори, да финансира лични разходи, включително значителни загуби от хазарт, и да покрие частното обучение на децата си.
Този арест е част от по-широка репресия от властите в САЩ срещу свързаните с криптовалути Понци схеми. През последните месеци SEC разкри няколко измамни схеми, включително такава на стойност $300 милиона, насочена към латиноамерикански крипто инвеститори и фалшива схема за копаене и търговия с крипто.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.
Във вторник китайските власти обявиха разбиването на значителна незаконна банкова операция, която е обработила транзакции на стойност най-малко $1.9 милиарда, използвайки криптовалутата Tether (USDT).
В неотдавнашна съдебна жалба правният екип на Райън Саламе се застъпи за максимална присъда от 18 месеца за бившия съизпълнителен директор на FTX Digital Markets на фона на обвиненията, които отекнаха в цялата крипто сфера, подчертавайки деликатния баланс между бързите иновации и спазването на регулаторните изисквания.
Според доклад на Bloomberg крипто инвестиционната фирма за BlockTower Capital е станала жертва на значителен пробив в основния си хедж фонд.