ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.
Твърди се, че схемата е отмъкнала от инвеститори зашеметяващите $43 милиона чрез измамни инвестиционни възможности.
Предполага се, че тези възможности са включвали начинания в индустрията на хотелиерството в Лас Вегас и предприятие за търговия с криптовалути. Далпур е обвинен в примамване на инвеститори с обещания за значителна възвръщаемост, които по-късно се оказаха фасада, прикриваща истинската същност на схемата.
Според обвинителния акт на ФБР Далпур е привличал инвестиции чрез компания под негов контрол, лъжливо представлявайки нейните интереси в секторите на хотелиерството и криптовалутите.
Под прикритието на схема за търговия с криптовалути, той твърдял, че купува крипто на цени на едро и го продава с печалба на инвеститори на дребно. Инвеститорите бяха привлечени с обещания за годишна възвръщаемост, започваща от 42%, заедно с гаранции за безопасността на техните инвестиции чрез предполагаеми застраховки и ескроу споразумения.
Разследванията обаче разкриха, че Далпур е участвал в измамни дейности, фабрикувайки договори, фалшифицирайки банкови извлечения и създавайки фиктивна имейл кореспонденция, за да измами инвеститорите.
Вместо да инвестира средствата, както е обещал, той ги е пренасочил, за да изпълни печалбите на предишни инвеститори, да финансира лични разходи, включително значителни загуби от хазарт, и да покрие частното обучение на децата си.
Този арест е част от по-широка репресия от властите в САЩ срещу свързаните с криптовалути Понци схеми. През последните месеци SEC разкри няколко измамни схеми, включително такава на стойност $300 милиона, насочена към латиноамерикански крипто инвеститори и фалшива схема за копаене и търговия с крипто.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.