Блокчейн следователят ZachXBT отправи предупреждение към криптовалутната общност относно значителна транзакци, на стойност $1 милион, открита в мрежата Blast.
ZachXBT, известен с внимателното си проучване на дейностите във веригата, е свързал средствата с известна група, позната с извършването на крипто измами в различни платформи. В неотдавнашна публикация в X, ZachXBT подчерта историята на измамните дейности на групата в платформи като Magnate, Kokomo и Lendora.
Community Alert: The group of scammers who stole 8 figs with Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, etc is back with a new project on Blast @Leaperfinance
Last week they funded an address on Blast with ~$1M of laundered funds from the previous rugs and have begun adding liquidity… pic.twitter.com/yqRKvZuuye
— ZachXBT (@zachxbt) April 14, 2024
Според ZachXBT неотдавнашният депозит от $1 милион в Blast, приписван на групата, е заподозрян за подпомагане на измамните им дейности в мрежата.
В своя анализ ZachXBT разкрива, че средствата първоначално са били прехвърлени от Етериум портфейл, който преди това е бил свързван с измами. Впоследствие средствата са били преобразувани в обвит Етериум (wETH) и са преминали през множество мостови услуги.
Потокът от средства заседна в мрежата на Blast, когато хакерите я използваха за придобиване на LEAP токени. ZachXBT изтъкна, че закупуването на тези токени може потенциално да примами нищо неподозиращи потребители, което косвено да засили ликвидността на актива. Освен това той посочи, че същата група измамници може да стои зад текущия проект ZebraLending в мрежата Base, който понастоящем притежава обща заключена стойност (TVL) от малко над $310,000.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.