Федералните прокурори обвиниха KuCoin в пране на пари

Федералните прокурори на САЩ обвиниха KuCoin, известна борса за криптовалути, и двама от нейните основатели в нарушаване на законите за борба с прането на пари.

В обвинителния акт се твърди, че KuCoin, въпреки че е оперирала на територията на САЩ, е подвела поне един инвеститор по отношение на операциите си в САЩ и не се е регистрирала пред американските власти или не е създала ефективна програма за борба с прането на пари.

Според Министерството на правосъдието на САЩ KuCoin и нейните основатели Чун Ган и Ке Танг са управлявали борсата като предприятие за парични преводи, обслужващо над 30 милиона клиенти. Въпреки това те не са въвели цялостна програма за опознаване на клиента (KYC) или за борба с прането на пари (AML) до 2023 г., а дори и тогава KYC мерките не са се прилагали за съществуващите клиенти. Интересното е, че нито Ган, нито Танг са били арестувани след повдигането на обвинението.

Освен това в обвинителния акт се посочва, че KuCoin не е успяла да се регистрира в Мрежата за борба с финансовите престъпления на САЩ като предприятие за парични услуги. Тази липса на регулаторно съответствие е оставила KuCoin уязвима за използване за пране на приходи от незаконни дейности, включително нарушения на санкциите, дарк уеб пазари и различни схеми за измами. Непряко KuCoin е получила криптовалута на стойност над $3.2 милиона от Tornado Cash, крипто миксер, на който са наложени санкции, както е описано подробно в наказателните дела срещу двама от разработчиците на Tornado Cash.

Прочетете още:

Terra е „къща от карти“ и измамна компания – SEC

Тези обвинения показват значително нарушение на законите за борба с прането на пари от страна на KuCoin, като подчертават предизвикателствата, породени от незаконните дейности в пространството на криптовалутите.