Федералните прокурори на САЩ обвиниха KuCoin, известна борса за криптовалути, и двама от нейните основатели в нарушаване на законите за борба с прането на пари.
В обвинителния акт се твърди, че KuCoin, въпреки че е оперирала на територията на САЩ, е подвела поне един инвеститор по отношение на операциите си в САЩ и не се е регистрирала пред американските власти или не е създала ефективна програма за борба с прането на пари.
Според Министерството на правосъдието на САЩ KuCoin и нейните основатели Чун Ган и Ке Танг са управлявали борсата като предприятие за парични преводи, обслужващо над 30 милиона клиенти. Въпреки това те не са въвели цялостна програма за опознаване на клиента (KYC) или за борба с прането на пари (AML) до 2023 г., а дори и тогава KYC мерките не са се прилагали за съществуващите клиенти. Интересното е, че нито Ган, нито Танг са били арестувани след повдигането на обвинението.
Освен това в обвинителния акт се посочва, че KuCoin не е успяла да се регистрира в Мрежата за борба с финансовите престъпления на САЩ като предприятие за парични услуги. Тази липса на регулаторно съответствие е оставила KuCoin уязвима за използване за пране на приходи от незаконни дейности, включително нарушения на санкциите, дарк уеб пазари и различни схеми за измами. Непряко KuCoin е получила криптовалута на стойност над $3.2 милиона от Tornado Cash, крипто миксер, на който са наложени санкции, както е описано подробно в наказателните дела срещу двама от разработчиците на Tornado Cash.
Тези обвинения показват значително нарушение на законите за борба с прането на пари от страна на KuCoin, като подчертават предизвикателствата, породени от незаконните дейности в пространството на криптовалутите.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.