Вместо това Ripple се съгласи да плати максимална санкция от $10 милиона, която е значително по-ниска от гражданската санкция, поискана от SEC.
В подаденото на 22 април заявление Ripple оспорва аргументите и санкциите, предложени от SEC. Макар да признава, че е нарушила раздел 5 от Закона за ценните книжа от 1933 г. за предлагането на XRP по договори за институционални инвестиции, Ripple представи три основни аргумента:
Ripple информира съда за промените, направени в практиките за продажба на XRP, включително получаване на лицензи за продажби извън САЩ и промяна на договорите, за да се отговори на опасенията, изразени от съда. Въпреки това Ripple не се съгласи с исканите от SEC средства за защита, като се позова на административно превишаване на правомощията и се противопостави на спекулативните съдебни забрани, основани на потенциални бъдещи правни нарушения.
В допълнение към своето кратко изложение на възраженията, Ripple представи подкрепящи декларации и доказателства, демонстриращи усилията ѝ за спазване на изискванията и получените лицензи за продажби на XRP в различни юрисдикции.
Очаква се SEC да подаде своето кратко изложение на отговора под печат до 6 май, а страните и третите лица имат срок до 20 май, за да представят писмени предложения и възражения, свързани с подробностите за запечатване в документите.
Главният юридически директор на Ripple, Стюарт Олдероти, коментира порочния характер на документацията на SEC, като отбеляза липсата на твърдения или констатации за безразсъдство или измама в случая. Той изрази увереност, че съдия Торес ще се произнесе справедливо на етапа на окончателните средства за защита, характеризирайки искането на SEC за санкции като част от по-широката й тактика за сплашване на криптоиндустрията в САЩ.
Our opposition to the SEC’s request for $2B in penalties for legacy institutional sales is now public. In a case that had no allegations (or findings) of recklessness or fraud, and in which Ripple won on significant issues, the SEC’s ask is just more evidence of its ongoing… https://t.co/GLcdsyInZW
— Stuart Alderoty (@s_alderoty) April 23, 2024
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.