През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Неотдавна те публикуваха ново проучване, в което са използвани усъвършенствани техники върху значително по-голям набор от данни, включващ почти 200 милиона транзакции. Вместо да се насочват към транзакции, свързани с незаконни участници, фокусът се измества към идентифициране на “подграфи” (subgraphs) – последователности от транзакции, показващи потенциални дейности по пране на BTC.
Като се концентрира върху тези подграфи, а не върху конкретни незаконни портфейли, проучването има за цел да проучи по-широкия процес на пране на пари на много места, а не поведението на отделните участници във веригата, замесени в незаконни дейности.
Сред 52 прогнозирани подграфа за пране на пари, 14 бяха свързани с потребители, които преди това са били маркирани за участие в подобни престъпни дейности.
Екипът отбеляза, че средно по-малко от един на 10,000 акаунта е бил маркиран с помощта на този метод, което показва висока ефективност на модела. Те са решили да направят основните данни публично достъпни.
Според Elliptic това иновативно проучване подчертава потенциала на AI при анализа на блокчейн данни за разкриване на незаконни портфейли и модели за пране на пари, които преди това са били скрити.
Cardano се подготвя за трансформиращ ъпгрейд с предстоящия Chang хард форк, който обещава да окаже значително влияние върху ADA токена и неговата общност.
Cardano се подготвя за хард форкът Chang с пускането на нов софтуер за валидиращи възли, с което отбелязва ключов напредък към ерата на децентрализираното управление Voltaire.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.