САЩ започна федерално разследване срещу Block на Джак Дорси

Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.

Това разследване, ръководено от Южния окръг на Ню Йорк, следва твърденията на бивш служител, който е предоставил документи, сочещи съществени пропуски в спазването на законодателството в компанията.

Документите разкриват, че Square и Cash App не са събирали адекватна информация за клиентите си, което е подкопало техните KYC процедури. Съобщава се, че този недостатък е затруднил правилната оценка на рисковете за клиентите от страна на платформите. Освен това се добавя, че Square е обработвал транзакции, включващи държави, подлежащи на санкции, като Куба, Иран, Русия и Венецуела, което би могло да наруши икономическите санкции на САЩ.

Отделно, Block е обвинена, че обработва транзакции с дигитални активи, които са били използвани от терористични групи. Тези обвинения включват различни форми на транзакции, включително плащания с кредитни карти, преводи в долари и BTC транзакции, за много от които се твърди, че не са били докладвани на правителството, както се изисква по закон.

Прочетете още:

БРИКС: Биткойн може изцяло да промени световните финанси – МВФ

Тези нови обвинения придобиват допълнителна тежест, като се има предвид, че Cash App вече е бил обект на проверка. През 2022 г. Бюрото за финансова защита на потребителите (CFPB) поиска гражданско разследване чрез Окръжния съд на САЩ за Северния окръг на Калифорния.

По-рано тази година на властите бяха съобщени допълнителни доклади за пропуски в спазването на изискванията, свързани с услугите на платформата за търговия с акции и Биткойн.