Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.
Предполага се, че участва в прехвърлянето на $35 милиона от китайски банкови сметки в Хонконг през 2016 г., Моро след това прехвърли над $6 милиона в сметка в САЩ, която контролира като част от измамната дейност.
Моро се предаде на властите и се призна за виновен в заговор за извършване на банкова измама. Той очаква присъдата си на 1 август и е изправен пред конфискация на имущество, свързано със случая OneCoin.
Свързан с Гилбърт Армента, партньор на основателя на OneCoin Ружа Игнатова, Моро е свързан с InterAmerican Group и AEE Power.
Остава неясно какво е предизвикало заместващото обвинение срещу Моро, настъпило осем години след предполагаемата измама.
Министерството на правосъдието преди това е обвинило лица, участващи в схемата OneCoin, включително адвокат Марк Скот и съосновател Карл Себастиан Грийнууд. Игнатова, известна като „Криптокралицата“, продължава да е на свобода.
Моро е представляван от Марк Коен и Джонатан Абърнети от адвокатската кантора Cohen and Gresser. OneCoin, създадена през 2014 г., беше разкрита като измамна схема през 2015 г., измамила инвеститори с приблизително $4 милиарда.
Обвинението в заговор за извършване на банкова измама носи потенциална присъда до 30 години затвор за Моро.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.