Според съобщения, разпространени в интернет, се твърди, че Мингсин Сю, основателя на OKX, е обект на разследване в САЩ.
Сю бързо опроверга тези твърдения, като изрази разочарование от продължаващото разпространение на страх, несигурност и съмнение (FUD) в социалните медии.
В китайската крипто общност възникнаха спекулации, когато потребител на име Алвин отговори на запитванията за предполагаемия арест на Сю в САЩ. Алвин незабавно отхвърли слуховете, като намекна, че те може да са тактика за манипулиране на цената на родния токен на OKX, OKB.
“Днес многократно ме питаха за слуховете, че Сю е бил арестуван от американците. Смятам, че това вероятно е само слух.Те целят да манипулират цените на OKB”, гласи преведената версия на изявлението на Алвин.
Цената на OKB претърпя значителни колебания през изминалата седмица, като спадна до $54, преди да се възстанови до сегашната си стойност от $57.
Гала Уен, ръководител на партньорствaта на OKX, повтори настроенията на Алвин, като определи твърденията като неверни. Уен подчерта активното участие на Сю в операциите на компанията в САЩ, като опроверга всякакви твърдения за неговото забъркване в правни проблеми.
“Това е напълно измислено. Арестите в Съединените щати са публична информация, достъпна на правителствените уебсайтове. Офисът ни в САЩ работи интензивно, а шефът ни лично наблюдава бизнес въпросите…”, заяви Уен.
Това не е първият сблъсък на Сю с противоречия. През 2020 г. той се сблъска с проверки в Китай, които съвпаднаха с временното спиране на тегленето на криптовалути от OKX, което предизвика опасения на пазара.
Интересно е, че настоящите слухове изплуват на фона на засиления регулаторен контрол, пред който е изправена OKX в множество юрисдикции. Миналия месец южнокорейските власти започнаха наказателно разследване на дейностите на борсата в страната, като се твърди, че са извършвани неразкрити операции и са използвани местни инфлуенсъри за промоционални дейности. Освен това OKX прекрати дейността си в Индия поради неблагоприятните регулаторни условия в страната.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.