Британски гражданин е осъден за пране на значителни количества Биткойн (BTC) за китайски беглец, свързан с предполагаема инвестиционна измама на стойност $6 милиарда, както съобщи Bloomberg в сряда.
Джиан Уен, която през цялото време е поддържала версията за невинността си, е призната за виновна от лондонско съдебно жури за подпомагане на бившия си работодател в прането на средствата в периода 2017-2022 г.
Съдебните заседатели обаче не успяха да стигнат до решение по две други обвинения. Забележително е, че 42-годишната жена преди това е била оправдана по други обвинения в пране на пари в отделен процес.
През 2018 г. властите във Великобритания конфискуваха Биткойн на стойност над $2.2 милиарда, свързани с предполагаемата измама. Джиан Уен беше обвинена, че е улеснила прането на BTC от името на бившия си работодател Яди Джан, чиято истинска самоличност е Жимин Циен.
Твърди се, че Циен е измамил приблизително 130,000 инвеститори в Китай чрез инвестиционна измама, която според оценките на прокуратурата е донесла близо $6 милиарда.
Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.
Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.
Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…
Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.