Осъдиха британка за прането на огромни суми в Биткойн
Възможно е да получаваме комисионни от партньорски връзки или да публикуваме спонсорирано съдържание, което е ясно обозначено като такова. Тези партньорства не влияят на нашата редакционна независимост или на обективността на нашите ревюта. Като продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с нашите общи условия и политика за поверителност.
Британски гражданин е осъден за пране на значителни количества Биткойн (BTC) за китайски беглец, свързан с предполагаема инвестиционна измама на стойност $6 милиарда, както съобщи Bloomberg в сряда.
Джиан Уен, която през цялото време е поддържала версията за невинността си, е призната за виновна от лондонско съдебно жури за подпомагане на бившия си работодател в прането на средствата в периода 2017-2022 г.
Съдебните заседатели обаче не успяха да стигнат до решение по две други обвинения. Забележително е, че 42-годишната жена преди това е била оправдана по други обвинения в пране на пари в отделен процес.
През 2018 г. властите във Великобритания конфискуваха Биткойн на стойност над $2.2 милиарда, свързани с предполагаемата измама. Джиан Уен беше обвинена, че е улеснила прането на BTC от името на бившия си работодател Яди Джан, чиято истинска самоличност е Жимин Циен.
Прочетете още:
САЩ предполагаемо разследват Фондация Етериум
Твърди се, че Циен е измамил приблизително 130,000 инвеститори в Китай чрез инвестиционна измама, която според оценките на прокуратурата е донесла близо $6 милиарда.
Коментари 
Попълнете необходимите полета и публикувайте