Британски гражданин е осъден за пране на значителни количества Биткойн (BTC) за китайски беглец, свързан с предполагаема инвестиционна измама на стойност $6 милиарда, както съобщи Bloomberg в сряда.
Джиан Уен, която през цялото време е поддържала версията за невинността си, е призната за виновна от лондонско съдебно жури за подпомагане на бившия си работодател в прането на средствата в периода 2017-2022 г.
Съдебните заседатели обаче не успяха да стигнат до решение по две други обвинения. Забележително е, че 42-годишната жена преди това е била оправдана по други обвинения в пране на пари в отделен процес.
През 2018 г. властите във Великобритания конфискуваха Биткойн на стойност над $2.2 милиарда, свързани с предполагаемата измама. Джиан Уен беше обвинена, че е улеснила прането на BTC от името на бившия си работодател Яди Джан, чиято истинска самоличност е Жимин Циен.
Твърди се, че Циен е измамил приблизително 130,000 инвеститори в Китай чрез инвестиционна измама, която според оценките на прокуратурата е донесла близо $6 милиарда.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.