Индийските власти конфискуваха $10 милиона от измамна платформа с помощта на Binance
Възможно е да получаваме комисионни от партньорски връзки или да публикуваме спонсорирано съдържание, което е ясно обозначено като такова. Тези партньорства не влияят на нашата редакционна независимост или на обективността на нашите ревюта. Като продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с нашите общи условия и политика за поверителност.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
Съобщава се, че приложението за игри E-Nugget е имало криптовалути на стойност $10 милиона, съхранявани в 70 различни акаунта на крипто портфейли на тези борси. След като се свърза с борсите, правоприлагащата индийска агенция (ED) блокира адресите на портфейла и прехвърли криптоактивите в портфейла на агенцията.
Твърди се, че приложението E-Nugget е примамвало клиенти с обещания за висока възвръщаемост на инвестициите, представяйки се за платформа за игри.
ED е конфискувала имущество, оценени на над $19.5 милиона, включително пари в брой, криптовалути, салда по сметки и офис пространство, във връзка с измамата. Мозъкът Аамир Хан и неговият съучастник Ромен Агарвал са арестувани.
Тъй като средствата са прехвърлени с помощта на дигитални активи, правоприлагащите органи са могли да ги проследят, замразят и конфискуват. Въпреки критиките към криптовалутата като средство за пране на пари, прозрачността на блокчейна затруднява прането на средства, след като бъдат идентифицирани.
В минали случаи крипто борсите са проследявали и замразявали средства, свързани с престъпни дейности, като например хакването на Bitfinex от 2016 г., при което хакери, опитващи се да изперат откраднат Биткойн, бяха задържани през 2022 г.
Коментари 
Попълнете необходимите полета и публикувайте