Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
Съобщава се, че приложението за игри E-Nugget е имало криптовалути на стойност $10 милиона, съхранявани в 70 различни акаунта на крипто портфейли на тези борси. След като се свърза с борсите, правоприлагащата индийска агенция (ED) блокира адресите на портфейла и прехвърли криптоактивите в портфейла на агенцията.
Твърди се, че приложението E-Nugget е примамвало клиенти с обещания за висока възвръщаемост на инвестициите, представяйки се за платформа за игри.
ED е конфискувала имущество, оценени на над $19.5 милиона, включително пари в брой, криптовалути, салда по сметки и офис пространство, във връзка с измамата. Мозъкът Аамир Хан и неговият съучастник Ромен Агарвал са арестувани.
Тъй като средствата са прехвърлени с помощта на дигитални активи, правоприлагащите органи са могли да ги проследят, замразят и конфискуват. Въпреки критиките към криптовалутата като средство за пране на пари, прозрачността на блокчейна затруднява прането на средства, след като бъдат идентифицирани.
В минали случаи крипто борсите са проследявали и замразявали средства, свързани с престъпни дейности, като например хакването на Bitfinex от 2016 г., при което хакери, опитващи се да изперат откраднат Биткойн, бяха задържани през 2022 г.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.