Срещу Terraform Labs и нейния главен изпълнителен директор До Куон са повдигнати сериозни обвинения от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC).
Те включват участие в измама на стойност над $4 милиарда чрез нерегистрирани продажби на токени, по-конкретно на LUNA и UST.
Едно от критичните обвинения се върти около UST – алгоритмичната стабилна монета, за която се твърди, която загуби обвързаността си с американския долар, което доведе до рязък срив на пазарната стойност от приблизително $40 милиарда през 2022 г. Правният екип на Terraform оспори обвиненията на SEC, като привидно не са съгласни с предложената санкция в размер на около $5.3 милиарда.
Конфликтът ескалира, когато на 5 април 2024 г. жури в Ню Йорк се произнесе с решение, с което след двуседмичен съдебен процес призна Terraform и Куон за виновни в измама. Това съдебно решение носи значителни последици за крипто сектора.
Защитата на Terraform се основава главно на твърдението, че по-голямата част от продажбите на стабилната монета UST са се осъществили извън САЩ, като се оспорват доказателствата на SEC, свързващи операциите на Terraform в САЩ с големи финансови загуби.
След произнасянето на присъдата Комисията по ценните книжа и борсите настояваше за строги финансови мерки, за да създаде прецедент за индустрията. Въпреки това правният екип на Terraform твърди, че предложената санкция е прекомерна, застъпвайки се за по-скромно обезщетение от около $1 милион за засегнатите клиенти.
Подчертавайки международния характер на бизнеса на Terraform, защитата му твърди, че SEC няма правомощия и не разполага с достатъчно доказателства, за да обоснове такива значителни глоби под юрисдикцията на САЩ. Те твърдят, че по-голямата част от сделките са извършени в страни като Корея и Сингапур, което свежда до минимум влиянието на Terraform върху операциите в САЩ.
В отговор на това правните представители на Terraform поставиха под въпрос точността на описанието на SEC, като разкритикуваха факта, че комисията не е предоставила достатъчно доказателства, свързващи предполагаемите нарушения с претендираните загуби.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.
Във вторник китайските власти обявиха разбиването на значителна незаконна банкова операция, която е обработила транзакции на стойност най-малко $1.9 милиарда, използвайки криптовалутата Tether (USDT).
В неотдавнашна съдебна жалба правният екип на Райън Саламе се застъпи за максимална присъда от 18 месеца за бившия съизпълнителен директор на FTX Digital Markets на фона на обвиненията, които отекнаха в цялата крипто сфера, подчертавайки деликатния баланс между бързите иновации и спазването на регулаторните изисквания.
Според доклад на Bloomberg крипто инвестиционната фирма за BlockTower Capital е станала жертва на значителен пробив в основния си хедж фонд.