Един от основателите на Samourai Wallet е пледирал невинен в понеделник по отношение на федерални обвинения, свързани с инструмент, който е разработил за прикриване на транзакции с криптовалута.
Кеон Родригес е обвинен в заговор за извършване на пране на пари и управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари, което носи максимална комбинирана присъда от 25 години затвор.
Заедно със своя съосновател Уилям Лонерган Хил, Родригес беше арестуван миналата седмица, когато властите затвориха услугите на Samurai Wallet.
Прокурорите твърдят, че Samourai Wallet е улеснил незаконни транзакции в размер на над $2 милиарда между 2015 г. и 2024 г., включително над $100 милиона в транзакции от изпрани приходи от пазари в тъмната мрежа.
Тези арести са част от по-широка репресия срещу крипто миксери, инструменти, които прикриват произхода на транзакциите с дигитални токени.
Миналия септември Роман Сторм, разработчикът на Tornado Cash, също пледира невинен по подобни обвинения, свързани с пране на пари.
Миксерите са предпочитани от незаконни участници в мрежата, които искат да изперат престъпни приходи, тъй като затрудняват проследяването на транзакции с криптовалута.
Родригес беше освободен срещу гаранция от $1 милион и следващото му изслушване е насрочено в Манхатън на 14 май.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.