В рамките на продължаващото дело Terraform Labs Джеймс Хънсакър, бивш служител на Jump Trading, направи вчера важно разкритие.
Хънсакър разкри, че е подал жалба срещу Jump Trading до Комисията по ценните книжа и борсите за ролята на До Куон в подкрепата на алгоритмичната стабилна монета UST преди нейния грандиозен срив през 2022 г.
Jump Trading е посветила стотици милиони за спасяването на LUNA една година преди фактическия колапс.
Според изявлението на Хунсакер Jump Trading, загадъчна фирма за високочестотна търговия с интереси в областта на криптовалутите, е участвала в “съществено споразумение” с Terraform Labs (TFL), за да стимулира приемането на UST.
Хунсакер, който преди това е работил в Jump Crypto, преди да основе блокчейн стартъпа Monad Labs, разкри, че когато през май 2021 г. UST се е отклонил от фиксинга си към долара, президентът на Jump Crypto, Канав Кария, е споменал: “Говорих с До [Куон], той ще ни предостави токени, които ще бъдат отключени по-късно”.
Впоследствие Бил ДиСома, съосновател на Jump Trading, инструктира инвеститорите да изпълняват “агресивни сделки” и да натрупват UST. Хънсейкър представи ДиСома като истинския авторитет в Jump Crypto. Той свидетелства, че поради значението на Тера за Jump, ДиСома е бил готов да рискува няколкостотин милиона долара.
Както Кария, така и ДиСома предпочетоха да не отговорят в изявленията си пред Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) относно делото Terraform Labs. Комисията по ценните книжа и фондовите борси разкри, че Jump е реализирал печалба от около $1 милиард от сделките си с Terraform Labs.
В ключов аспект от делото за измама на SEC срещу TFL и До Куон те твърдят, че са прикрили намесата на Jump в стабилизирането на UST по време на кризата с актива през май 2021 г., предшестващ действителния срив през 2022 г. Куон тогава твърдеше, че UST се е “самовъзстановявал автоматично” – убеждение, поддържано от инвеститорите.
Интересно е, че самият Хунсакер е инвестирал $200,000 в UST, за да получи възвръщаемост от ~20% от протокола Anchor. Въпреки че се е съмнявал в стабилността на UST, той е смятал, че може бързо да излезе от нея, ако се наложи. Той е ликвидирал дяловете си в UST на 7 или 8 май 2022 г., когато е започнало обезцеянването.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.