Крипто Крими Новини

Двама републикански законодатели в САЩ – сенатор Синтия Лумис и представител на Френч Хил – призоваха за разследване на водещата борса за криптовалути Binance и стабилната монета Tether заради предполагаемото им участие във финансирането на тероризма.

Съдебният процес срещу бившия главен изпълнителен директор на FTX, Сам Банкман-Фрийд, разкри интригуващи факти.

Джеймс Чжонг, известен още като Джими Джонг, млад компютърен ентусиаст, почти извърши един от най-значимите обири на криптовалута в историята. 

Базираната в Telegram група за търговия с крипто сигнали „Trading Crypto Signals & Pumps“ примамва абонатите с обещанието за значителни печалби в рамките на половин час, обещавайки перспектива за бързо богатство.

Главният прокурор на Ню Йорк подал иск срещу Gemini Exchange и Digital Currency Group (DCG), в който се твърди, че са извършили измама на стойност $1.1 милиарда.

Двама адвокати, които не са свързани със Сам Банкман-Фрийд или FTX, споделиха своите виждания за възможността бившият главен изпълнителен директор да даде показания по време на текущия съдебен процес.

През предходната година крипто гиганта FTX, ръководен от Сам Банкман-Фрийд (SBF), претърпя значителен срив, който и до днес се отразява в сферата на криптовалутите.

Terraform Labs подаде молба до съда, с която задължава Citadel Securities да публикува документи, показващи ролята на маркет мейкъра в срива на стабилната монета TerraUSD (UST).

В текущия съдебен процес срещу Сам Банкман-Фрийд, съосновател на FTX, се появиха твърдения, сочещи Binance като източник на изтекъл баланс на Alameda Research. 

Три групи, които се застъпват за Палестина – включително Хамас, организацията, отговорна за неотдавнашните нападения, довели до смъртта на повече от 250 души в Израел – финансират дейността си с криптовалута.

Каролин Елисън, ключов свидетел в процеса срещу Сам Банкман-Фрийд, твърди, че основателят на FTX е инструктирал нея и бившите ѝ колеги да присвоят около $10 милиарда депозити от клиенти на борсата.

Израелските власти са превзели криптовалутни сметки, принадлежащи на палестинската бойнa групировка Хамас след нейните последни атаки.

Южнокорейската информационна агенция Yonhap съобщи за близо 160,000 опита за хакерски атаки срещу борсата Upbit през първата половина на тази година.

Очаква се Каролин Елисън, бивш главен изпълнителен директор на хедж фонда Alameda Research и случаен сътрудник на Сам Банкман-Фрийд, да даде показания срещу него в предстоящия процес за измама, насрочен за вторник, 10 октомври.

Нарастването на броя на престъпленията, свързани с криптовалути, се превръща в сериозен проблем, който представлява заплаха за общественото доверие и възпрепятства широкото разпространение на дигиталните активи.

Гари Уанг, бивш главен технически директор и съосновател на FTX, свидетелства срещу своя съосновател Сам Банкман-Фрийд на 6 октомври.

В текущия съдебен процес срещу Сам Банкман-Фрийд, съосновател на FTX, Гари Уанг твърди, че от самото начало младият милиардер е присвоявала средства на клиенти. 

Трима души, участвали в крипто Понци схемата AirBit Club, са изправени пред присъда за лишаване от свобода и конфискация на активи, придобити по незаконен начин, възлизащи на милиони.

Цялата крипто империя на основателя на FTX Сам Банкман-Фрийд е „къща от карти“, която е „изградена върху лъжа“, заяви Министерството на правосъдието на САЩ във встъпителната си реч по време на съдебния процес срещу основателя на FTX. 

Неотдавнашно развитие на делото между SEC и Ripple разкри, че федерален съдия е отхвърлил опита на SEC да обжалва предишното решение.

Настъпи денят, в който Сам Банкман-Фрийд ще се изправи пред един от най-очакваните наказателни процеси на годината, както и на крипто сектора.

В нов доклад на Binance Research се твърди, че през последните три години експлойти, свързани с оракулски мрежи, са причинили загуби за близо милиард долара.

Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) започна съдебни действия срещу Prager Metis – счетоводна компания, която е имала бизнес отношения с вече фалиралата крипто борса FTX.

Лице със злонамерени намерения, отговорно за пробива на добре известната крипто борса FTX в периода на нестабилност, наскоро е инициирало прехвърлянето на значителна сума криптоактиви.

Банка с активи на обща стойност около $670 милиарда ще плати глоба в размер на няколко милиона долара, след като призна, че в продължение на няколко години е заблуждавала клиенти на кредитни карти.

Случаите на онлайн измами застрашително нарастват, а секторът на криптовалутите се радва на повишено внимание от страна на регулаторните органи.

Су Джу, основателят на фалиралата крипто компания Three Arrows Capital, официално е арестуван в Сингапур. Всъщност в доклад на Bloomberg се посочва, че основателят на хедж фонда е бил задържан при опит да напусне страната.

Искането на Сам Банкман-Фрийд да бъде освободен от федералния затвор в Бруклин преди съдебния процес по едно от най-значимите наказателни дела в историята на САЩ беше отхвърлено от окръжния съдия Люис Каплан.

Според информацията крипто инфлуенсърът Бен Армстронг, известен преди това като „BitBoy“, е бил арестуван, докато е предавал на живо пред дома на бивш бизнес партньор, за когото твърди, че притежава неговото Ламборгини.

На 24 септември борсата HTX на Huobi Global претърпя значителен пробив в сигурността, в резултат на което бяха загубени дигитални активи на стойност $7.9 милиона.

Водещата крипто борса в Южна Корея – Upbit – в момента се бори със значителен пробив в сигурността, който се отрази на цялата крипто общност.

На 10 септември Министерството на правосъдието на САЩ публикува съобщение относно бивш инвестиционен банкер, който се призна за виновен в организирането на инвестиционна измама с криптовалута.

Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) настоява съдът във Вашингтон да даде зелена светлина на разследването на Binance.US.

Блокчейн експерти твърдят, че хакери, свързани със Северна Корея, вероятно стоят зад кражба на $70 милиона от крипто борсата CoinEx.

Милиардерът Марк Кюбан е станал жертва на най-новата хакерска атака срещу горещи портфейл. Според съобщенията от MetaMask портфейл, принадлежащ на милиардера Марк Кюбан, са източени близо $870,000.

Карл Себастиан Грийнууд, един от съоснователите на криптовалутната пирамида OneCoin на стойност $4 милиарда, е осъден на 20 години затвор.

В събота акаунтът в социалната мрежа, принадлежащ на основателя на Етериум Виталик Бутерин, беше подложен на инцидент.

Белгийските власти обвиниха базиран в Лондон финтех предприемач, че е използвал платформата Binance, за да улесни изпирането на стотици милиони евро под формата на Биткойн от името на престъпници.

През последните месеци Камерън Уинкълвос, един от съоснователите на платформата за търговия с криптовалути Gemini Trust Co, е бил разпитван от федералните власти, включително ФБР, служителите на SEC и прокурорите на Ню Йорк, както твърди вътрешен източник.

Съдия Каплан от Федералния съд на Ню Йорк прие споразумението за признаване на вина на бившия изпълнителен директор на FTX Райън Саламе и нареди на Саламе да плати глоби на стойност $1.5 милиарда.

Главният изпълнителен директор на Thodex, Фарук Фатих Озер, е осъден на 11,196 години затвор за престъпления, включително измами и пране на пари.

От Peckshield предоставиха актуална информация за неотдавнашният крипто обир, включващ известното крипто казино Stake.

При неотдавнашен злополучен инцидент виден крипто инвеститор претърпя значителна загуба от над $24 милиона поради сложна фишинг измама.

Скорошни съдебни документи разкриват, че властите са влезли във владение на активи и жилище, принадлежащи на Алекс Машинкси, бившия главен изпълнителен директор на вече фалиралата компания за крипто кредитиране Celsius.

Stake, добре познато крипто казино, стана жертва на значителен пробив в сигурността, което доведе до солидни финансови загуби. 

Неотдавнашни правни документи, подадени в съда по несъстоятелност на САЩ за окръг Делауеър, разкриха поредица от финансови транзакции, довели до спада на FTX през ноември 2022 г. Тези сделки са облагодетелствали предимно влиятелни вътрешни лица.

Дългоочакваният съдебен процес срещу Сам Банкман-Фрийд, опозореният основател на FTX, може да се забави поради опасения, изразени от правния му екип, за недостатъчно време за преглед на доказателствата.

Balancer потвърди появата на експлойт през последния уикенд, приблизително една седмица след разкриването от екипа на критична уязвимост, която засяга конкретни V2 пулове.

Съоснователят на Tornado Cash Роман Сторм е освободен под гаранция, както потвърди адвокатът му Брайън Клайн. Последното развитие на събитията беше споделено от Клайн чрез актуализация в X (Twitter).

Израелските правоприлагащи органи повдигнаха обвинения срещу Моше Хогег, видна фигура в сферата на криптовалутите и неговите сътрудници, като твърдят, че са участвали в измама на инвеститори чрез схема на стойност $290 милиона в няколко проекта.

Компания за киберсигурност, специализирана в наблюдението на дейности, свързани с криптовалути, разкри, че неоторизирани разработчици са въвели множество вредни токени в наскоро въведената от Coinbase мрежа от втори слой на Етериум (ETH).

Въздействието на фалита на FTX и нейния основател Сам Банкман-Фрийд се отрази значително на сектора на криптовалутите.

Бившият член на Китайската комунистическа партия (ККП) И Сяо беше осъден на доживотен затвор от китайски съд по обвинения в корупция, включително за участието му в операции по добив на криптовалута.

Федералните прокурори на САЩ твърдят, че бившият ръководител на FTX Сам Банкман-Фрийд, който вече е обект на разследване, сега е обвинен в злоупотреба със средства на клиенти за участие в политически кампании.

На 16 август официални съобщения разкриха, че през последните няколко месеца Федералното бюро за разследване (ФБР) е поело контрола върху редица криптовалути от портфейли.

RocketSwap, децентрализирана борса, изграден върху мрежата Base Network, стана жертва на пробив в сигурността, който доведе до неоторизирано изтегляне на 471 ETH ($870,000). 

Протоколът Zunami, агрегатор на доходност от децентрализирани финанси (DeFi), се е сблъскал с пробив в сигурността, който е довел до потенциални загуби, надхвърлящи $2.1 милиона, както съобщи компанията за киберсигурност PeckShield.

В шокиращо развитие на събитията София бе разтърсена от ужасяващото убийство и последвалото разчленяване на 41-годишния Кристиан Пеев.

Сам Банкман-Фрийд отново е в ареста заради обвинения в намеса в работата на свидетели и манипулиране на доказателства по време на съдебния процес.

Curve (CRV) предприе стъпки за разкриване на лицето, отговорно за неотдавнашния пробив в нейната децентрализирана финансова екосистема (DeFi), който доведе до значителна загуба на криптовалутни активи.