Измамници отмъкнаха $3 милиона от крипто инвеститор

Случаите на онлайн измами застрашително нарастват, а секторът на криптовалутите се радва на повишено внимание от страна на регулаторните органи.

За борсите опазването на репутацията им и предотвратяването на неразрешена експлоатация е от първостепенно значение, тъй като те се стремят да предотвратят финансови загуби, дължащи се на измамни дейности.

За съжаление, в неотдавнашен значителен случай на измама, жител на Кънектикът стана жертва на схема, в резултат на която загубите надхвърлиха $3 милиона. Според информацията схемата е включвала измамни лица, които фалшиво са твърдяли, че са свързани с добре известната крипто борса Kraken.

Според доклад на базирания в Кънектикът филиал на NBC News, неизвестно лице от Уестпорт е получило съвет да прехвърли средства от пенсионна сметка и да ги инвестира в сметка, уж свързана с Kraken. За съжаление жертвата открила, че над $3 милиона са били бързо прехвърлени в недостъпни за нея крипто портфейли.

В сътрудничество с щатската оперативна група за борба с организираната престъпност местните следователи проследиха транзакциите и предприеха действия за замразяване на сметките, замесени в измамната дейност. Последвалите разследвания сочат, че извършителите се намират в Пакистан. Въпреки че $3.2 милиона бяха успешно възстановени, властите заявиха, че задържането на извършителите остава неправдоподобно.

Този инцидент не би могъл да се случи в по-неподходящ момент за Kraken. Освен значителното емоционално и финансово страдание, преживяно от жертвата, борсата не може да си позволи каквато и да е връзка, дори фиктивна, със злонамерени участници. Това е особено важно, тъй като Kraken е в процес на разширяване на услугите си в Съединените щати и Обединеното кралство.

Източник