Съоснователят на Tornado Cash Роман Сторм е освободен под гаранция, както потвърди адвокатът му Брайън Клайн. Последното развитие на събитията беше споделено от Клайн чрез актуализация в X (Twitter).
Двамата съоснователи, а именно Роман Сторм и Роман Семенокс, бяха задържани по обвинения, свързани с пране на средства в размер на над $1 милиард, както и с нарушения, свързани със санкции. Въпреки че Сторм е освободен под гаранция, не се появи конкретна информация относно текущото състояние на Семенокс.
Клайн изрази недоволството си от решението на прокуратурата да повдигне обвинение на Сторм за ролята му в разработването на софтуера Tornado Cash. Адвокатът подчерта, че тази новаторска правна позиция може да има потенциално далечни последици за всички разработчици на софтуер.
Pleased to share that my client Roman Storm is already out on bail, although I remain very disappointed that the prosecutors charged him because he helped develop software – their novel legal theory has dangerous implications for all software developers.https://t.co/elmU8VqpYq
— Brian Klein (@brianeklein) August 24, 2023
В допълнение към обвиненията в пране на пари и на двете лица са повдигнати обвинения, свързани със заговор за управление на нелицензиран бизнес за превеждане на пари.
Крипто миксерът работи чрез обединяване на крипто токени, като по този начин замазва проследимостта на транзакциите. Първоначално създадени, за да запазят анонимността на сделките на инвеститорите, миксерите прикриват произхода на средствата.
Въпреки че миксерите играят роля в запазването на неприкосновеността на личния живот на потребителите, за съжаление те са използвани и за целите на прането на пари. Вследствие на това правителствените органи са все по-загрижени за последиците от тях.
Предвид факта, че милиарди откраднати долари под формата на криптовалута са били изпирани през подобни миксери, не е изненадващо, че властите засилват усилията си.
Създателите на Tornado Cash са обвинени, че са изпирали стотици милиони долари за Lazarus Group – организация, замесена в киберпрестъпления и подлежаща на санкции поради принадлежността си към Северна Корея.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.