Су Джу, основателят на фалиралата крипто компания Three Arrows Capital, официално е арестуван в Сингапур. Всъщност в доклад на Bloomberg се посочва, че основателят на хедж фонда е бил задържан при опит да напусне страната.
Компанията, която е натоварена с ликвидацията на дружеството, Teneo, съобщи, че е получила заповед за задържане на основателя. Освен това заповедта е издадена, след като Джу не е изпълнил изискванията на текущото разследване за ликвидация. Впоследствие в доклада се отбелязва, че основателят е осъден на четири месеца затвор.
В това, което със сигурност е важно развитие за компанията, Су Джу, основателят на Three Arrows Capital, официално е арестуван. Всъщност Джу е бил задържан рано в петък на летище Чанги. Според няколко доклада той се е опитал да избяга от страната.
Задържането идва в момент, когато срещу Джу са наложени значителни санкции. По-конкретно, тези санкции бяха издадени както на него, така и съоснователят на компанията Зак Дейвис от Паричния орган на Сингапур (MAS) този месец.
Крипто хедж фондът се срина миналата година на фона на общия спад на пазара. Преди срива на дигиталните активи LUNA и Terra компанията имаше авоари на стойност над $550 милиона. Впоследствие компанията претърпя огромни загуби, което доведе до собствения ѝ крах.
Съобщава се още, че Джу е отказал да сътрудничи на ликвидаторите в хода на разследването, което е довело до издаването на заповедта срещу него. Впоследствие е заплашен от четири месеца затвор, а Дейвис е изправен пред подобна заповед срещу него. Понастоящем той все още не е задържан.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.