Каролин Елисън, ключов свидетел в процеса срещу Сам Банкман-Фрийд, твърди, че основателят на FTX е инструктирал нея и бившите ѝ колеги да присвоят около $10 милиарда депозити от клиенти на борсата.
Това незаконно действие уж било извършено, за да се финансират високорискови инвестиции и да се изплатят заеми.
Елисън, бивш ръководител на търговската компания на Банкман-Фрийд Alameda Research и негова бивша приятелка, направи тези разкрития в показанията си, което я позиционира като ключова фигура в делото на правителството срещу криптовалутния магнат. Тя призна участието си в измамата и се съгласи да сътрудничи на прокурорите:
Той ме насочваше да извършвам престъпления… Той беше този, който ни насочваше да вземаме парите на клиентите и да изплащаме заемите си.
Преди това тя се призна за виновна в измама и се съгласи да сътрудничи на прокуратурата.
FTX се сблъска с катастрофален срив през ноември, след като беше разкрито, че Alameda тайно е отклонила милиарди долари от депозитите на клиентите на борсата.
28-годишната Елисън разкри, че Банкман-Фрийд ѝ е възложила задачата да моделира потенциалните последици за Alameda при сценарий, при който крипто пазарите се сринат с 50% и борсата се сблъска със значителна негативна публичност.
Това упражнение е било проведено една година преди срива на FTX. Банкман-Фрийд е организирал тази пазарна симулация поради намерението си да направи допълнителни инвестиции в рисков капитал в размер на $3 милиарда, което ескалира риска на Alameda.
Този инцидент предвещава събитията, които в крайна сметка доведоха до фалита на FTX, което противоречи на твърденията на Банкман-Фрийд, че не е знаел за финансовите рискове на Alameda.
Елисън е назначена за съизпълнителен директор през 2021 г. заедно с колегата си трейдър Сам Трабуко, поемайки поста от Банкман-Фрийд, за да може той да се съсредоточи върху FTX и да се справи с потенциалните конфликти на интереси между двете структури. Миналата година Елисън пое едноличен контрол над Аламеда след напускането на Трабуко.
Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.
Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.
Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…
Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.