Каролин Елисън, ключов свидетел в процеса срещу Сам Банкман-Фрийд, твърди, че основателят на FTX е инструктирал нея и бившите ѝ колеги да присвоят около $10 милиарда депозити от клиенти на борсата.
Това незаконно действие уж било извършено, за да се финансират високорискови инвестиции и да се изплатят заеми.
Елисън, бивш ръководител на търговската компания на Банкман-Фрийд Alameda Research и негова бивша приятелка, направи тези разкрития в показанията си, което я позиционира като ключова фигура в делото на правителството срещу криптовалутния магнат. Тя призна участието си в измамата и се съгласи да сътрудничи на прокурорите:
Той ме насочваше да извършвам престъпления… Той беше този, който ни насочваше да вземаме парите на клиентите и да изплащаме заемите си.
Преди това тя се призна за виновна в измама и се съгласи да сътрудничи на прокуратурата.
FTX се сблъска с катастрофален срив през ноември, след като беше разкрито, че Alameda тайно е отклонила милиарди долари от депозитите на клиентите на борсата.
28-годишната Елисън разкри, че Банкман-Фрийд ѝ е възложила задачата да моделира потенциалните последици за Alameda при сценарий, при който крипто пазарите се сринат с 50% и борсата се сблъска със значителна негативна публичност.
Това упражнение е било проведено една година преди срива на FTX. Банкман-Фрийд е организирал тази пазарна симулация поради намерението си да направи допълнителни инвестиции в рисков капитал в размер на $3 милиарда, което ескалира риска на Alameda.
Този инцидент предвещава събитията, които в крайна сметка доведоха до фалита на FTX, което противоречи на твърденията на Банкман-Фрийд, че не е знаел за финансовите рискове на Alameda.
Елисън е назначена за съизпълнителен директор през 2021 г. заедно с колегата си трейдър Сам Трабуко, поемайки поста от Банкман-Фрийд, за да може той да се съсредоточи върху FTX и да се справи с потенциалните конфликти на интереси между двете структури. Миналата година Елисън пое едноличен контрол над Аламеда след напускането на Трабуко.
Според запознати източници висшият служител на правосъдието на Черна гора е изразил намерение да екстрадира До Куон, спорна фигура в сферата на криптовалутите, в САЩ, а не в Южна Корея.
Висшият антикорупционен съд в Украйна отне от бившия шеф на Държавната служба за специални комуникации на Украйна (SSSCIP) $1.5 милиона в криптовалути – по-специално Tether (USDT), TRON (TRX) и Биткойн (BTC).
Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо се оказа в интересна ситуация и може да се наложи да се споразумее в съда за огромна сума заради популяризирането на Binance, която по-рано се съгласи да плати огромна глоба от $4.3 милиарда и да освободи главния си изпълнителен директор Чанпен Джао като част от споразумение с регулаторните органи на САЩ.
KyberSwap, агрегатор на децентрализирана борса (DEX) и протокол за ликвидност, който е в основата на ликвидния хъб на мрежата Kyber, стана жертва на целенасочен експлойт.