Каролин Елисън, ключов свидетел в процеса срещу Сам Банкман-Фрийд, твърди, че основателят на FTX е инструктирал нея и бившите ѝ колеги да присвоят около $10 милиарда депозити от клиенти на борсата.
Това незаконно действие уж било извършено, за да се финансират високорискови инвестиции и да се изплатят заеми.
Елисън, бивш ръководител на търговската компания на Банкман-Фрийд Alameda Research и негова бивша приятелка, направи тези разкрития в показанията си, което я позиционира като ключова фигура в делото на правителството срещу криптовалутния магнат. Тя призна участието си в измамата и се съгласи да сътрудничи на прокурорите:
Той ме насочваше да извършвам престъпления… Той беше този, който ни насочваше да вземаме парите на клиентите и да изплащаме заемите си.
Преди това тя се призна за виновна в измама и се съгласи да сътрудничи на прокуратурата.
FTX се сблъска с катастрофален срив през ноември, след като беше разкрито, че Alameda тайно е отклонила милиарди долари от депозитите на клиентите на борсата.
28-годишната Елисън разкри, че Банкман-Фрийд ѝ е възложила задачата да моделира потенциалните последици за Alameda при сценарий, при който крипто пазарите се сринат с 50% и борсата се сблъска със значителна негативна публичност.
Това упражнение е било проведено една година преди срива на FTX. Банкман-Фрийд е организирал тази пазарна симулация поради намерението си да направи допълнителни инвестиции в рисков капитал в размер на $3 милиарда, което ескалира риска на Alameda.
Този инцидент предвещава събитията, които в крайна сметка доведоха до фалита на FTX, което противоречи на твърденията на Банкман-Фрийд, че не е знаел за финансовите рискове на Alameda.
Елисън е назначена за съизпълнителен директор през 2021 г. заедно с колегата си трейдър Сам Трабуко, поемайки поста от Банкман-Фрийд, за да може той да се съсредоточи върху FTX и да се справи с потенциалните конфликти на интереси между двете структури. Миналата година Елисън пое едноличен контрол над Аламеда след напускането на Трабуко.
Ripple предостави актуална информация за текущото си съдебно дело с Комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC).
Съдът разреши на Genesis Global да разпредели приблизително $3 милиарда в брой и крипто на своите кредитори.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).