Очаква се Каролин Елисън, бивш главен изпълнителен директор на хедж фонда Alameda Research и случаен сътрудник на Сам Банкман-Фрийд, да даде показания срещу него в предстоящия процес за измама, насрочен за вторник, 10 октомври.
Банкман-Фрийд е изправен пред обвинения в присвояване на средства, принадлежащи на клиенти на FTX, за лично облагодетелстване и участие във високорискови търговски практики.
Показанията на Елисън ще последват тези на Гари Уанг, съосновател и бивш главен технологичен директор на FTX. През декември миналата година Уанг се призна за виновен по обвинения в измама.
До този момент по делото са изслушани показанията на двама от сътрудниците на Банкман-Фрийд: Гари Уанг и Адам Йедидия. Уанг, съосновател на FTX, който преди това е работил за Alameda Research, призна, че Alameda е имала определени предимства пред FTX. Той също така призна, че е бил наясно с някои тактики за манипулиране на пазара, използвани както от FTX, така и от Alameda.
Елисън трябва да даде показания като свидетел на ищците. Очаква се нейните показания да дадат представа за участието на Банкман-Фрийд във FTX и Alameda Research, както и за тяхната взаимовръзка. Вероятно тя ще разкрие и неразкрита информация и противоречия, възникнали в Alameda Research по време на нейния мандат като главен изпълнителен директор.
Свидетелските показания на Елисън имат значителна тежест в делото. Те могат да потвърдят или да опровергаят изявленията, направени от Уанг и Йедидия. Освен това нейните показания могат да разкрият нови доказателства или информация, които да уличат или оправдаят Банкман-Фрийд в неправомерни действия.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.
Във вторник китайските власти обявиха разбиването на значителна незаконна банкова операция, която е обработила транзакции на стойност най-малко $1.9 милиарда, използвайки криптовалутата Tether (USDT).