На 16 август официални съобщения разкриха, че през последните няколко месеца Федералното бюро за разследване (ФБР) е поело контрола върху редица криптовалути от портфейли.
Важно е да се отбележи, че в представения доклад се разкрива и изземването на три основни криптовалути: Етериум, Биткойн и Tether.
В допълнение към тези конкретни данни, подаденият сигнал документира присвояването на различни предмети, включително оръжия, маратонки и облекло.
В Източния окръг на Вирджиния властите са извършили конфискация на 428.5 ETH от четири портфейла на обща стойност близо $800,000 през периода на изпълнение. Едно от тези изземвания възлиза на $463,811.
Въз основа на текущите пазарни курсове кумулативните 428.5 ETH понастоящем биха били оценени на приблизително $782,000.
Според документа от 16 август стойността на иззетия Биткойн е над пет пъти по-ниска от общата сума на иззетия Етериум.
През 2023 г. ФБР регистрира конфискуването на приблизително 5.12 BTC токена, натрупани чрез различни инстанции, което води до обща оценка от приблизително $136,893.01. Към настоящия момент тази сума е на приблизителна стойност от $149,221.
Докладът също така разкрива, че между март и май са били изтеглени Tether токени на стойност $310,277.
Тези конфискации на активи са в резултат на различни нарушения на федералните разпоредби:
“С настоящото Федералното бюро за разследване (ФБР) уведомява, че изброените по-долу активи са конфискувани с цел федерална конфискация поради нарушаване на федералните закони.”
През текущата 2023 г. ФБР също извърши няколко действия по правоприлагане, свързани със сектора на криптовалутите.
На 7 юли BeInCrypto съобщи, че жилището на Джеси Пауъл, създател на крипто борсата Kraken, е било претърсено от ФБР. Съобщава се, че агенцията е разследвала твърдения за хакерство и киберпреследване, свързани с група за изкуство с нестопанска цел.
Само два месеца преди това ФБР си сътрудничи с Националната полиция на Украйна, за да затвори девет крипто борси, заподозрени в улесняване на прането на пари.
Според доклад на Bloomberg крипто инвестиционната фирма за BlockTower Capital е станала жертва на значителен пробив в основния си хедж фонд.
Федералните власти са задържали двама братя, за които се твърди, че са организирали сложна схема за крипто кражба на стойност милиони долари, което според официални лица е прецедент.
Според поверителна информация през март Северна Корея е успяла да изпере $147.5 милиона чрез платформата Tornado Cash.
Случаят с Amey Finance Academy подчертава рисковете, свързани с инвестирането в крипто схеми и значението на извършването на задълбочена проверка, преди да се поверят средствата на инвестиционен консултант или компания.