Цялата крипто империя на основателя на FTX Сам Банкман-Фрийд е "къща от карти", която е "изградена върху лъжа", заяви Министерството на правосъдието на САЩ във встъпителната си реч по време на съдебния процес срещу основателя на FTX.
Екипът на защитата на Банкман-Фрийд контрира, че бившият ръководител на FTX е действал добросъвестно – дори когато бизнесът му се е разраснал твърде бързо и се е сринал драматично не по негова вина, заявиха адвокатите му.
Те преписаха част от вината на бившата му любовница и служителка Каролин Елисън и твърдят, че тя не е успяла да въведе предпазни мерки. Елисън вече се призна за виновна и ще даде показания по време на процеса.
Крипто зимата засегна набирането на средства през третото тримесечие, което спадна до най-ниското си ниво от три години насам, установи компанията за блокчейн разузнаване Messari.
Според доклад на Wall Street Journal от четвъртък някои от служителите на FTX в САЩ са знаели за пропуските в борсата, които позволиха на Alameda Research да изтегли милиарди от средствата на клиенти.
Служителите на борсата сигнализирали за откритието си на инженерния директор на FTX Нишад Сингх, но проблемът така и не е бил отстранен, съобщиха от WSJ, като се позоваха източници, запознати с въпроса.
Информацията сочи, че екипът, който е работил за LedgerX, борсата за крипто деривати, закупена от FTX през 2021 г., е проучвал дали кодът за основната борса на FTX може да се използва в САЩ, когато е направил откритието.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.