Начало » Крипто Крими » Съдят Genesis и Gemini за предполагаема измама в размер на $1 милиард

Съдят Genesis и Gemini за предполагаема измама в размер на $1 милиард

20.10.2023 17:00 2 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Съдят Genesis и Gemini за предполагаема измама в размер на $1 милиард

Главният прокурор на Ню Йорк подал иск срещу Gemini Exchange и Digital Currency Group (DCG), в който се твърди, че са извършили измама на стойност $1.1 милиарда.

Според прокурорът Gemini и притежаваната от DCG Genesis Global Capital са предложили програма за кредитиране през 2021 г., без да оповестят надлежно свързаните с нея рискове.

Твърди се, че Gemini е предоставила подвеждаща информация на инвеститорите относно рисковете от заемите, отпуснати на трети страни като Alameda Research, което е довело до значителни загуби. Главният прокурор твърди още, че Genesis и Gemini са се опитали да прикрият тези загуби.

Летиция Джеймс, главният прокурор, заяви, че дружествата са се възползвали от относително слабо регулирания характер на индустрията на криптовалутите, като в крайна сметка са причинили вреди на инвеститорите. Тя подчерта, че тези практики са включвали измама чрез лъжливи обещания и се ангажира да преследва по-строги регулации.

Джеймс обвини Genesis, че лъжливо е твърдяла, че редовно одитира финансовото състояние на своите кредитополучатели за Gemini. Щатът обаче не откри доказателства за извършени одити за период от две години.

Освен това се твърди, че Genesis е прикрила истинското си финансово състояние чрез запис на заповед на стойност $1.1 милиард. Gemini е обвинена, че не е предупредила клиентите си за финансовите проблеми на Genesis, въпреки че е обмисляла потенциалното закриване на програмата Earn.

Съдебният иск цели да забрани на Gemini, Genesis и DCG да предлагат инвестиционни услуги на територията на щата. Освен това Джеймс иска възстановяване на средствата на инвеститорите и освобождаване от предполагаемите незаконни печалби, реализирани от дружествата.

Това съдебно действие идва в труден момент за всички участващи страни, тъй като Gemini е изправена и пред обвинения от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) за предполагаемо предлагане на Gemini Earn като нерегистрирана ценна книга. Програмата Earn включваше депозиране на средства от клиенти в Gemini, които след това бяха отпуснати на трети страни от Genesis, за да се осигури 8% годишна доходност.

По-рано тази година Genesis подаде молба за обявяване в несъстоятелност поради срива на няколко компании за криптовалути, включително Three Arrows Capital и Voyager Digital, които ги оставиха в затруднение да възстановят заемите. Genesis също така понесе загуби от над $100 милиона от Babel Finance.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

SEC повдига обвинения срещу компания източила над $140 милиона

Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.

12.07.2025 17:30 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Съдът в САЩ прекрати съдебния спор с Tornado Cash

Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.

08.07.2025 11:10 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Хакери откраднаха $140 милиона от сметките на централната банка на Бразилия

Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…

05.07.2025 11:05 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Oткриха малуер в платформата Pump.fun на Solana

Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.

04.07.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.