Съдят Genesis и Gemini за предполагаема измама в размер на $1 милиард

Главният прокурор на Ню Йорк подал иск срещу Gemini Exchange и Digital Currency Group (DCG), в който се твърди, че са извършили измама на стойност $1.1 милиарда.

Според прокурорът Gemini и притежаваната от DCG Genesis Global Capital са предложили програма за кредитиране през 2021 г., без да оповестят надлежно свързаните с нея рискове.

Твърди се, че Gemini е предоставила подвеждаща информация на инвеститорите относно рисковете от заемите, отпуснати на трети страни като Alameda Research, което е довело до значителни загуби. Главният прокурор твърди още, че Genesis и Gemini са се опитали да прикрият тези загуби.

Летиция Джеймс, главният прокурор, заяви, че дружествата са се възползвали от относително слабо регулирания характер на индустрията на криптовалутите, като в крайна сметка са причинили вреди на инвеститорите. Тя подчерта, че тези практики са включвали измама чрез лъжливи обещания и се ангажира да преследва по-строги регулации.

Джеймс обвини Genesis, че лъжливо е твърдяла, че редовно одитира финансовото състояние на своите кредитополучатели за Gemini. Щатът обаче не откри доказателства за извършени одити за период от две години.

Освен това се твърди, че Genesis е прикрила истинското си финансово състояние чрез запис на заповед на стойност $1.1 милиард. Gemini е обвинена, че не е предупредила клиентите си за финансовите проблеми на Genesis, въпреки че е обмисляла потенциалното закриване на програмата Earn.

Съдебният иск цели да забрани на Gemini, Genesis и DCG да предлагат инвестиционни услуги на територията на щата. Освен това Джеймс иска възстановяване на средствата на инвеститорите и освобождаване от предполагаемите незаконни печалби, реализирани от дружествата.

Това съдебно действие идва в труден момент за всички участващи страни, тъй като Gemini е изправена и пред обвинения от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) за предполагаемо предлагане на Gemini Earn като нерегистрирана ценна книга. Програмата Earn включваше депозиране на средства от клиенти в Gemini, които след това бяха отпуснати на трети страни от Genesis, за да се осигури 8% годишна доходност.

По-рано тази година Genesis подаде молба за обявяване в несъстоятелност поради срива на няколко компании за криптовалути, включително Three Arrows Capital и Voyager Digital, които ги оставиха в затруднение да възстановят заемите. Genesis също така понесе загуби от над $100 милиона от Babel Finance.