Главният изпълнителен директор на Thodex, Фарук Фатих Озер, е осъден на 11,196 години затвор за престъпления, включително измами и пране на пари.
Фарук Фатих Озер, главен изпълнителен директор на базираната в Турция крипто борса Thodex, е осъден на 11,196 години затвор от турски съд за множество престъпления, включително измама, ръководене на престъпна организация и пране на пари. Thodex беше най-голямата крипто борса в Турция, но през април 2021 г. внезапно спря да функционира онлайн, а Озер избяга в Албания.
Съдът в Истанбул осъди Фарук Фатих Озер на 11,196 години затвор за измама на хиляди крипто инвеститори с повече от $2 милиарда, съобщи Bloomberg на 8 септември.
Двамата му братя и сестри също получиха присъди за затвор. На Озер бяха повдигнати няколко обвинения, като измама при утежняващи обстоятелства, ръководене на престъпна организация и пране на пари.
Фарук Фатих Озер основа Thodex през 2017 г. и избяга в Албания, след като Thodex фалира през април 2021 г. Турското министерство на вътрешните работи заяви, че става въпрос за измама при напускане на страната. Озер беше арестуван в Албания през август 2022 г. и екстрадиран в Турция през април тази година след дълъг съдебен процес.
Макар че общият размер на загубите за крипто инвеститорите остава неизвестен, според обвинителния акт на прокуратурата те се оценяват на $13 милиона. Турските медии обаче съобщиха за загуби на потребителите в размер на $2 милиарда. Проучване на Chainalysis показа, че стойността на загубената криптовалута в Thodex възлиза на $2,6 милиарда.
Падането на Thodex оказа сериозно въздействие върху крипто общността в Турция, увеличавайки контрола върху крипто компаниите и борсите. Турция е изправена пред висока инфлация и девалвация на турската лира, но криптовалутите не успяха да осигурят отдих на общността поради срива на Thodex.
Източник: Bloomberg
Ripple предостави актуална информация за текущото си съдебно дело с Комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC).
Съдът разреши на Genesis Global да разпредели приблизително $3 милиарда в брой и крипто на своите кредитори.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).