Скорошни съдебни документи разкриват, че властите са влезли във владение на активи и жилище, принадлежащи на Алекс Машинкси, бившия главен изпълнителен директор на вече фалиралата компания за крипто кредитиране Celsius.
Съгласно непубликувана съдебна заповед са замразени различни банкови сметки, свързани с Машинкси, включително тези в Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic и SoFi. Освен това в запора на активите е включено и жилище в Остин, Тексас, придобито през юли 2021 г.
Въпреки че заповедта първоначално е издадена на 16 август, тя е била запечатана до 31 август, за да се предотврати всякаква намеса от трети страни.
Първоначално Машинкси, заедно с главния директор по приходите на Celsius, Рони Коен-Павон, бяха задържани и обвинени в множество измами през юли.
Те са обвинени в организирането на схеми, включващи CEL, собствения токен на Celsius Network, които са подвели инвеститорите да повярват, че Celsius функционира като „съвременна банка„, позволяваща начисляване на лихви върху депозираните дигитални активи. Твърди се, че вместо това средствата са били използвани за високорискови сделки с ливъридж.
Освен това Машинкси и Коен-Павон са изправени пред обвинения в манипулиране на цената на CEL, което е накарало търговците да го закупят на завишена стойност, като в крайна сметка е довело до финансови облаги за обвиняемите.
Обвиненията, повдигнати срещу двойката, обхващат измама с телефонни разговори, измама с ценни книжа, измама със стоки и манипулиране на пазара. Ако бъдат признати за виновни, те могат да бъдат осъдени на няколко десетилетия затвор.
Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.
Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.
Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…
Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.