Скорошни съдебни документи разкриват, че властите са влезли във владение на активи и жилище, принадлежащи на Алекс Машинкси, бившия главен изпълнителен директор на вече фалиралата компания за крипто кредитиране Celsius.
Съгласно непубликувана съдебна заповед са замразени различни банкови сметки, свързани с Машинкси, включително тези в Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic и SoFi. Освен това в запора на активите е включено и жилище в Остин, Тексас, придобито през юли 2021 г.
Въпреки че заповедта първоначално е издадена на 16 август, тя е била запечатана до 31 август, за да се предотврати всякаква намеса от трети страни.
Първоначално Машинкси, заедно с главния директор по приходите на Celsius, Рони Коен-Павон, бяха задържани и обвинени в множество измами през юли.
Те са обвинени в организирането на схеми, включващи CEL, собствения токен на Celsius Network, които са подвели инвеститорите да повярват, че Celsius функционира като “съвременна банка“, позволяваща начисляване на лихви върху депозираните дигитални активи. Твърди се, че вместо това средствата са били използвани за високорискови сделки с ливъридж.
Освен това Машинкси и Коен-Павон са изправени пред обвинения в манипулиране на цената на CEL, което е накарало търговците да го закупят на завишена стойност, като в крайна сметка е довело до финансови облаги за обвиняемите.
Обвиненията, повдигнати срещу двойката, обхващат измама с телефонни разговори, измама с ценни книжа, измама със стоки и манипулиране на пазара. Ако бъдат признати за виновни, те могат да бъдат осъдени на няколко десетилетия затвор.
Consensys, компанията майка на MetaMask, предприе съдебни действия срещу Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в съд в Тексас, твърдейки, че регулаторните превишават правата си.
В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.
Съобщава се, че SEC търси рекордна глоба от $5.3 милиарда срещу До Куон, изпадналия в немилост основател на екосистемата Terra.
Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.