Израелските власти са превзели криптовалутни сметки, принадлежащи на палестинската бойнa групировка Хамас след нейните последни атаки.
Предполага се, че Хамас са пренасочили средства, събрани чрез социални мрежи, към криптовалутни портфейли на една крипто борса.
Лахав 433, организация в Израел, подобна на американското Федерално бюро по разследване (FBI), води операцията с подкрепата на Binance. След откриването, средствата от портфейлите на Хамас са прехвърлени към хазната на израелското правителство.
Съоснователят на Binance, Хе Ии, уточни, че сътрудничеството на Binance с Израел е аполитично и засяга единствено Хамас, а не по-широката палестинска област. Съгласието на борсата с искането на правоприлагащите органи се дължи на класификацията на Хамас от Организацията на обединените нации като терористична групировка.
Освен това миналата година израелските власти замразиха средства в сметки на Binance, които считаха, че са свързани с Хамас.
През март, Комисията за търговия с бъдещи контракти в САЩ (CTFC) предяви иск срещу Binance, предполагайки небрежен подход към откриването на престъпна дейност. До момента обаче няма предприети наказателни мерки срещу борсата.
САЩ от своя страна решиха да разположат група за атаки със самолетоносач и военни самолети по-близо до Израел, частично с цел да изплаши Иран. Някои западни сили, включително САЩ, са въвели санкции срещу Иран поради неговата програма за обогатяване на уран, считана за предшественик на ядрено въоръжаване.
Миналата година доклад на Reuters намекна, че Binance е позволила на Иран да използва платформата си, за да заобиколи санкциите на САЩ, въведени през 2018 г. Тогава крипто борсата заяви, че е ликвидирала всички сметки, принадлежащи на иранци през същата година, което някои ирански потребители оспориха.
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) разтърси крипто света на 3 май с разкрития на обвинения срещу бивши ръководители на Cred, несъществуваща компания за крипто заеми и инвестиции.
Наскоро беше заведено дело срещу Coinbase и нейния главен изпълнителен директор Брайън Армстронг, в което се твърди, че инвеститорите са били подведени да купуват ценни книжа и поставят под въпрос законността на бизнес практиките на Coinbase.
Главният технологичен директор на Bitfinex Паоло Ардоино отговори на твърденията, разпространени в социалните медии, че борсата е била обект на мащабен пробив в данните, както заяви хакерската група FSOCIETY на 26 април.
LENX Finance, известен преди като RenaissanceDAO, събра $10.22 милиона чрез финансиране от LBP на 7 януари 2024 г.