Kрипто измама за $290 милиона – полицията обвинява израелски предприемач

Израелските правоприлагащи органи повдигнаха обвинения срещу Моше Хогег, видна фигура в сферата на криптовалутите и неговите сътрудници, като твърдят, че са участвали в измама на инвеститори чрез схема на стойност $290 милиона в няколко проекта.

Тези обвинения следват интензивно двугодишно разследване на Хогег, който преди това е бил свързан със собствеността на футболен отбор от израелската Висша лига.

Твърди се, че Хогег е използвал измамни тактики за привличане на инвеститори в четири различни проекта за криптовалута. Предполага се, че средствата, придобити през 2017-2018 г., са били присвоени за лична облага. Една от значимите сделки, за която се твърди, че Хогег е извършил с помощта на тези спорни средства, е свързана с покупката на футболния клуб „Бейтар Йерусалим“ за $7 милиона. По-късно обаче тази собственост е била прехвърлена на предприемача Барак Абрамов през август 2022 г.

Според информацията правоприлагащите органи са повдигнали редица финансови обвинения срещу Хогег. Тези обвинения се простират от фалшифициране, пране на пари и нарушаване на данъчните разпоредби до по-сериозни обвинения като измама при утежняващи обстоятелства, присвояване на средства в качеството на упълномощено лице, заговор за извършване на незаконни действия и фалшифициране на официални корпоративни документи.

Прочетете още:

Криптовалутите представляват заплаха за развиващите се икономики според БМР

Институциите са предали констатациите си на израелските прокурори за по-нататъшни действия. Разследването включваше разпити на 180 свидетели, събиране на 900 доказателства и изземване на определени активи и средства.

През 2021 г. Хогег и още седем души бяха задържани по обвинения в измама, но впоследствие той беше освободен под домашен арест след един месец. Хогег категорично отрича всички повдигнати срещу него обвинения, като твърди, че е бил подложен на лошо отношение по време на престоя си в полицейския арест.

Лицето е известно още с това, че е създало инвестиционния фонд Singulariteam Ltd. и продължава да се занимава с подкрепа на проекти, свързани с Web3. Неговото неотдавнашно участие в крипто проекта TomiNet беше подчертано в социалните медии през юли. TomiNet е изграден върху концепцията за „алтернативна интернет мрежа„.