Крипто Крими Новини

Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) повдигна обвинения срещу дъщерното дружество на Binance в САЩ, Binance.US, като твърди, че то не е разкрило важна информация относно клиентските активи и други важни аспекти в хода на текущо разследване.

Според компанията за крипто анализ Arkham Intelligence лондонската столична полиция притежава Биткойн (BTC) на стойност над $3.88 милиарда, което е резултат от значителна конфискация през 2018 г.

Главният изпълнителен директор на интернет фирма, базирана в Лас Вегас, е изправен пред тежки правни последици, които могат да достигнат до 127 години затвор, след като е осъден за участие в незаконни дейности, свързани с Биткойн.

Константин Игнатов, който е тясно свързан с известната измама OneCoin, наскоро беше освободен след изтърпяване на 34-месечна присъда.

През февруари се наблюдава забележителен ръст на финансовите загуби, свързани с кражби на криптовалути, както съобщиха от PeckShield, компания за блокчейн сигурност.

Кристофър Харборн, известен като Чакрит Сакункрит в Тайланд, акционер в Bitfinex неотдавна започна съдебен процес срещу Wall Street Journal (WSJ) за предполагаема клевета.

През 2024 г. пазарът на криптовалути отбеляза значително увеличение на загубите, дължащи се на хакове и rug-pull измами, на обща стойност над $200 милиона в 32 инцидента, според неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн сигурност Immunefi.

Правителството на САЩ е прехвърлило Биткойн на стойност $922 милиона от два крипто портфейла със средства, конфискувани от Bitfinex.

В неочакван обрат на събитията Иля Лихтенщайн, който се прочу с участието си в хакерската атака срещу Bitfinex заедно със съпругата си Хедър Морган, сега се превърна в ключов свидетел на правителството на САЩ.

Съдебната сага, в която е замесен До Куон, основателят на Terraform Labs, може би ще претърпи нов обрат.

Американските прокурори настояват бившият главен изпълнителен директор на Binance Чанпен Джао да предаде паспортите си и да остане в Съединените щати по време на съдебния процес.

Неотдавнашно съвместно разследване на Chainalysis и Международната мисия за правосъдие (ММП) разкри значителна измама с криптовалута с произход от Мианмар.

BitForex, базиран в Хонконг обмен на криптовалути, е спрял тегленията за минимум три дни, без да даде обяснение. Преди това спиране от портфейлите на борсата бяха изтеглени криптовалути на стойност приблизително $56 милиона.

По време на съдебното заседание, проведено от Алианса за отворени патенти за криптовалути (COPA), Крейг Райт призна, че е направил промени в представения от него документ за Биткойн, както стана ясно по време на заседанието в петък.

Райън Салейм, който преди това е бил съизпълнителен директор на FTX Digital Markets, ще се яви пред нюйоркски съд на 1 май за произнасяне на присъда след признаване на вината му по две обвинения в престъпление.

Днес Джеф „Jihoz“ Зирлин, съосновател, известен с работата си в Axie Infinity и Ronin Network, разкри тревожно събитие.

До Куон, бившият криптовалутен магнат и създател на екосистемата Terra (LUNA), ще бъде екстрадиран в САЩ, за да отговаря по обвинения в измама.

Изследователи в областта на сигурността установиха, че има тревожен ръст във фалшифицирането на криптовалути, като се обръща специално внимание на компаниите от списъка Fortune 100.

Платформа за търговия с криптовалути, наскоро претърпя значителен пробив, в резултат на който бяха загубени BTC и ETH на стойност над $26 милиона.

Чанпен Джао, който преди отговаряше за Binance, е изправен пред потенциални последствия, които биха могли да окажат значително влияние върху начина, по който Съединените щати регулират и налагат спазването на правилата в крипто индустрията.

По време на неотдавнашните терористични инциденти в Израел се появиха твърдения, че криптовалутите са свързани с финансирането на насилието. 

Компанията за блокчейн анализ Elliptic съобщи, че крипто гейминг платформата за игри PlayDapp (PLA) е претърпяла значителни загуби в размер на $290 милиона поради пробиви в сигурността, настъпили този месец.

Главният изпълнителен директор на борсата Digitex Futures Exchange Адам Колин Тод в момента е въвлечен в съдебна битка заради предполагаеми пропуски в спазването на законодателството.

Токените в екосистемата Shiba Inu, а именно SHIB, BONE и LEASH, напоследък привличат все повече внимание, което води до нарастване на популярността и интереса.

Неотдавна в корейската развлекателна индустрия избухна скандал с няколко известни личности, за които се твърди, че са свързани с измамни дейности, касаещи крипто платформата Winnerz.

В продължаващата съдебна битка между Ripple и Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) възможността за постигане на споразумение се очертава голяма, с потенциални последици за пазара на криптовалути.

Присъдата на Чанпен Джао, известният основател на Binance, беше отложена до 30 април, според съобщение от съд в Сиатъл.

Съобщава се, че малайзиец, чиято самоличност остава защитена под псевдонима „Джон“, е попаднал в капана на операция за трафик на хора, след като е отговорил на обява за работа във Facebook.

Платформата за блокчейн игри PlayDapp претърпя значителна загуба в размер на $31 милиона, след като стана мишена на хакери, които пробиха системите ѝ.

През последната година Етериум (ETH) се превърна в блокчейн платформата, която е най-засегната от крипто измами.

Главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс повдигна сериозни обвинения срещу Digital Currency Group (DCG) на Бари Силбърт и свързаните с нея дружества.

Властите в Тайван в момента разследват лица, за които се предполага, че са свързани с най-големия синдикат на организираната престъпност в страната, за предполагаемото им участие в схема, при която стотици инвеститори са били измамени със 100 милиона тайвански долара ($3.2 милиона) в рамките на обещано разширяване на дейност по добив на криптовалута, съобщават местни медии.

Организацията на обединените нации (ООН) разкри, че в момента Северна Корея е подложена на интензивен контрол заради серия от кибератаки, целящи да изтеглят $3 милиарда в криптовалута.

Сам Банкман-Фрийд, който преди това беше видна фигура в сферата на криптовалутите, ще се върне в съда на фона на опасения относно правното му представителство.

С настъпването на 2024 г. пазарът на криптовалути е изправен пред засилени заплахи от страна на киберпрестъпниците.

В последно време в общността на Shiba Inu се появиха опасения относно потенциални инвестиционни измами, насочени към инвеститорите в SHIB.

Финансовите надзорници на Южна Корея насочиха вниманието си към OKX, третата по големина в света борса за фючърси върху криптовалути.

Комисията за ценни книжа и борси успешно получи решение по текущия си съдебен спор срещу Ripple, тъй като съдия Сара Нетбърн задължи Ripple да разкрие финансовите си отчети за периода 2022-2023 г.

Филиалът „Юанбао“ на Бюрото за вътрешна сигурност на град Чифенг във Вътрешна Монголия, Китай, постигна значим пробив в разрешаването на голям случай на Понци схема, свързана с платформа за криптовалути.

Двама служители от училищен район в Калифорния признаха вината за присвояване на средства и ресурси в размер на приблизително $1.8 милиона, отклонявайки ги към извършване на нелегална операция за копаене на криптовалута, реновиране на имоти и придобиване на луксозни превозни средства.

Съобщава се, че най-голямата платформа за крипто обмен Binance е изправена пред съдебен иск в Ню Йорк от жертвите на атаката на Хамас срещу Израел от 7 октомври.

Испанските правоприлагащи органи заявиха, че разследването на дейности, свързани с криптовалути, представлява предизвикателство след задържането на „крипто джихадист“ в Барселона.

В отговор на неотдавнашния пробив в сигурността, в който беше замесен съоснователят на Ripple Крис Ларсен, Binance, водеща борса за криптовалути, предприе бързи действия, като замрази откраднатите XRP токени с приблизителна стойност около $4.2 милиона.

Фалиралата финансова институция Genesis и Комисията за ценни книжа и фондови борси (SEC) постигнаха споразумение по отношение на съдебния иск, подаден от SEC миналата година.

Според доклад на Financial Times от сряда властите в Обединеното кралство са конфискували Биткойн (BTC) на стойност около $1.78 милиарда във връзка със схема за инвестиционна измама с произход от Китай.

FTX се отказа от усилията си да рестартира крипто борсата си, като вместо това избра ликвидация, която трябва да изплати изцяло задълженията на клиентите, заяви адвокат на компанията в сряда.

Блокчейн следовател изрази загриженост за необичайни изходящи потоци на XRP на обща стойност около $112 милиона от адреси, свързани с Ripple Labs.

Германските власти са конфискували 50,000 Биткойн (BTC) токена на стойност $2.17 милиарда, което се смята за най-значителното изземване на криптовалута в страната, според изявление, публикувано във вторник.

Binance, водещата борса за криптовалути, издаде предупреждение за бум на измамите, включващи фалшиви листинги на токени.

Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) издаде предупредително изявление относно измами с изкуствен интелект (AI), които фалшиво рекламират крипто продукти и участват в измамни дейности.

Службата за обучение на клиенти и работа с тях (OCEO) към Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) издаде предупреждение относно нарастващия брой измами с изкуствен интелект (AI) в инвестиционния сектор.

Според доклад на Chainalysis през миналата година откраднатите криптовалути са намалели значително с 54.3% и възлизат на $1.7 милиарда, за разлика от рекордните загуби от $3.7 милиарда през 2022 г., причинени от хакове и кражби.

Комисията по ценни книжа и фондовите борси (SEC) е изправена пред обвинения в предоставяне на подвеждаща информация на съда по текущото дело за Ripple.

Бившият главен изпълнителен директор на Binance Чанпен Джао се е опитал да използва своите акции на Binance в САЩ на стойност $4.5 милиарда като обезпечение за пътуване до ОАЕ, както се посочва в неотдавнашна съдебна жалба от 24 януари.

Крипто кредиторът Nexo заведе арбитражен иск срещу Република България, с който иска обезщетение в размер на $3 милиада.

Последният доклад на Chainalysis разкрива рязко увеличение на кибератаките, свързани със Северна Корея, въпреки че общата стойност на откраднатите средства е намаляла в сравнение с предходната година.

При значителен инцидент Gamee, дъщерно дружество на Animoca Brands, преживя сложна атака, която доведе до загуба от $7 милиона.

Американските власти повдигнаха обвинения срещу германски бизнесмен, обвинявайки Хорст Иха в организирането на пирамидална крипто схема, която е измамила инвеститори с приблизително $150 милиона.

Съединените щати, Обединеното кралство и Австралия наложиха санкции на физически и юридически лица, обвинени в улесняване на транзакции с криптовалута за Хамас – палестинска войнствена групировка, призната за терористична организация от САЩ и Европейския съюз.

Китайските търговци на криптовалути продължават да работят напук на забраната на Пекин от 2021 г. за търговия с криптовалути, поддържайки стабилен подземен пазар, оценяван на $86 милиарда.