Съдия от окръжния съд на САЩ издаде заповед бившият главен изпълнителен директор на Binance Чанпен Джао да предаде паспортите и документите си за пътуване в очакване на присъдата през април.
През ноември Джао се призна за виновен по обвинения в нарушаване на законите за борба с прането на пари и подаде оставка от поста си на главен изпълнителен директор на най-голямата борса за криптовалути в света.
Джао беше на свобода под гаранция от $175 милиона, но миналия месец американските прокурори подадоха молба, в която предложиха допълнителни условия.
Съгласно изменената заповед за гаранция съдия Ричард Джоунс предвижда, че Джао трябва да предаде канадския си паспорт на попечител от трета страна, назначен и контролиран от неговия правен съветник.
Попечителят от трета страна ще запази контрола над канадския паспорт и ще трябва да придружава Джао при всички пътувания, за които се изисква идентификация.
Освен това той трябва да предаде всички настоящи и изтекли паспорти и документи за пътуване на своя правен съветник, който може да ги върне само с разрешение на службите за досъдебно производство или на съда.
Също така на Джао е забранено да кандидатства или да получава нов паспорт или документ за пътуване от която и да е държава без разрешение от съда.
Като гражданин на САЩ, пребиваващ в ОАЕ, със значително богатство в чужбина, с ограничени връзки със САЩ и пребиваващ в държава без договор за екстрадиция, Джао създава значителен риск да се укрие, поради което те искат той да остане в континенталната част на САЩ до произнасянето на присъдата.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.