Според доклад, публикуван от Министерството на финансите на САЩ, Хамас е свързана с около 300 случая на финансиране на тероризма чрез криптовалута, като общата стойност на транзакциите е около $165 милиона, както съобщава Wall Street Journal (WSJ).
В доклада, чийто автор е Мрежата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите и който беше оповестен пред Конгреса от заместник-министъра на финансите Уоли Адейемо, се изтъкват констатации от различни финансови институции, включително криптоборси. Тези институции са идентифицирали над 300 случая, в които криптовалута може да е била използвана за финансиране на тероризъм, което показва участието на Хамас в прехвърлянето на средства между неговите оперативни работници.
Освен това докладът разкри, че през последните три години Хамас е била свързана с транзакции и дигитални активи на стойност близо $165 милиона. Тази оценка бележи първото официално признаване на използването на криптовалути, свързани с Хамас, което отразява усилията на САЩ за засилване на надзора върху криптовалутите и възпрепятстване на заобикалянето на санкциите от страна на Хамас.
Съобщава се, че САЩ настояват чуждестранните финансови институции да приемат мерки за проверка на потребителите, подобни на тези в САЩ, или рискуват да загубят достъпа си до американските пазари.
Въпреки че подробностите относно използването на криптовалути от Хамас остават неясни, в доклада се признава несигурността около точните цифри. В него се изказва предположението, че предишните оценки може да са надценили дейностите на Хамас в областта на криптовалутите.
Важно е да се спомене, че преди това Wall Street Journal погрешно интерпретира източници от компанията за блокчейн анализи Elliptic, заявявайки, че Хамас е свързан със $130 милиона в крипто транзакции. Както Elliptic, така и Chainalysis обаче опровергаха тези твърдения, заявявайки, че няма съществени доказателства в подкрепа на подобни цифри.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.