Според доклад на Financial Times от сряда властите в Обединеното кралство са конфискували Биткойн (BTC) на стойност около $1.78 милиарда във връзка със схема за инвестиционна измама с произход от Китай.
По време на текущия съдебен процес срещу Джиан Уен, която е обвинена в пране на Биткойн за бившия си работодател Яди Джан (истинско име Джимин Циен), лондонският съд разкри конфискацията във вторник.
През 2018 г. британската полиция конфискува четири устройства, съдържащи над 61,000 BTC, които в крайна сметка бяха оценени на горепосочената сума при пълното им възстановяване през юли 2021 г., както твърдят от Financial Times.
Разкрива се още, че Джан е присвоил около $6.3 милиарда от над 128,000 инвеститори, като е превърнал средствата в BTC. След бягството си, Джан в момента се укрива от властите, както бе оповестено в Кралския съд на Саутуърк в Лондон.
Уен, която все още не се е признала за виновна, е изправена пред съда за предполагаемото си участие в съзнателното подпомагане в преобразуването на част от BTC токените на Джан в различни активи, включително пари в брой, имоти, бижута и луксозни предмети.
Китайски милионер е направил сериозна инвестиция в акции в Биткойн спот ETF с последния си ход.
Обвинението на Адам Тод за липса на програма за борба с прането на пари (AML), изискване на Закона за банковата тайна, бе обявена от прокуратурата на САЩ на 7 май във федералния съд на Южния окръг на Флорида.
Миналия петък руският представител в Международния валутен фонд Алексей Можин предупреди, че страните от БРИКС трябва да се подготвят за евентуален срив на долара и международната парична система.
Главният изпълнителен директор на Binance Ричард Тенг настоява нигерийските власти да освободят старшия изпълнителен директор Тигран Гамбарян, който е задържан повече от 70 дни по обвинения в пране на пари.