127 години затвор за директор на компания, изпрала милиони за картелите чрез Биткойн

Главният изпълнителен директор на интернет фирма, базирана в Лас Вегас, е изправен пред тежки правни последици, които могат да достигнат до 127 години затвор, след като е осъден за участие в незаконни дейности, свързани с Биткойн.

Тази седмица Министерството на правосъдието (МП) оповести резултата от делото.

Мартин Мизрахи, на 51 години, е използвал своята компания LV.net като канал за получаване на средства от различни незаконни предприятия. Той е използвал Биткойн за изпиране на над $4 милиона, част от които са били свързани с мексикански картели, както и средства от благотворителна организация, станала жертва на хакерска атака.

От февруари 2021 г. Мизрахи получава значителни плащания в брой от сътрудници, свързани с мексикански картели, като се стреми да прикрие произхода на печалбите от наркотици. Освен това той изиграл роля в изпирането на $3 милиона, откраднати от организация с нестопанска цел, базирана в Ню Йорк, която станала обект на измама чрез електронна поща.

Освен това Мизрахи организирал измами с кредитни карти на стойност $8 милиона чрез своята компания. Той изфабрикувал фактури и ги представил на финансовите институции и компаниите за кредитни карти, за да оправдае измамните разходи.

Прочетете още:

Братът на Ружа Игнатова бе пуснат на свобода след почти 3 години затвор

Първоначално Мизрахи отрича обвиненията, като твърди, че получените от него средства са законни плащания за транзакции с Биткойн. Той твърди, че не е знаел за никакви нелегитимни източници, които да стоят зад преведените средства.

След 12-дневен съдебен процес Мизрахи е признат за виновен по осем обвинения, включително за банкова измама, пране на пари и кражба на самоличност при утежняващи обстоятелства.