Съобщава се, че най-голямата платформа за крипто обмен Binance е изправена пред съдебен иск в Ню Йорк от жертвите на атаката на Хамас срещу Израел от 7 октомври.
Според неотдавнашен доклад на ABC News семействата на жертвите обвиняват Binance, че е предоставила на терористичната групировка механизъм за финансиране.
В иска, подаден по-рано тази седмица от американка, освободена от Газа, и семействата на двама мъже, убити по време на нападението, се твърди, че Binance е обработила многобройни транзакции за Хамас между 2017 г. и 2023 г.
В исковата молба на Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) се твърди, че Binance не е докладвала за транзакции, включващи крипто портфейли, за които висшите ръководители са знаели, че са свързани с терористични групировки като Хамас или Палестински ислямски джихад.
Освен това в иска се твърди, че Binance умишлено си е затваряла очите за незаконното използване на платформата си, като не е извършила надлежна проверка на по-голямата част от своите потребители преди август 2021 г.
Документа обвинява Binance, че активно е защитавала потребителите, свързани с терористични групировки, от регулаторен контрол, особено ако те са били считани за “ВИП потребители“, генериращи значителни печалби за борсата.
Струва си да се отбележи, че миналата година Binance и нейният бивш главен изпълнителен директор Чанпен Джао се признаха за виновни в нарушаване на законите за борба с прането на пари и се съгласиха да платят над $4 милиарда глоби. В резултат на това Джао се оттегли от ролята си на главен изпълнителен директор.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.