Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) повдигна обвинения срещу дъщерното дружество на Binance в САЩ, Binance.US, като твърди, че то не е разкрило важна информация относно клиентските активи и други важни аспекти в хода на текущо разследване.
В съвместен доклад, представен на 5 март пред окръжния съд във Вашингтон, SEC твърди, че BAM Trading Services, действаща като Binance.US, не е искала или не е могла да предостави отговори на запитвания относно съхранението на клиентски активи.
Съгласно подаденото заявление адвокатите на SEC твърдят:
Въпреки това SEC възприема безизходица в отношенията с BAM по отношение на някои ключови въпроси, на които BAM не е могла или не е искала да отговори, като по този начин оправдава намесата на съда.
Вследствие на това регулаторният орган е подал молба за намеса на съда, за да ускори процеса на разкриване на фактите.
В отговор на обвиненията на SEC, борсата твърди, че е изпълнила всички обширни искания за информация на регулатора и призова съда да прекрати ускорената процедура по разкриване на информация.
Освен това Binance.US категорично отхвърли твърденията на SEC относно клиентските активи:
BAM надхвърли задълженията си, като предостави “ограничено” ускорено разкриване на информация в съответствие със заповедта за съгласие, като отговори на изключително обширните искания на SEC и необоснованите опасения относно съхранението на активите.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.