По време на неотдавнашните терористични инциденти в Израел се появиха твърдения, че криптовалутите са свързани с финансирането на насилието.
Критиците обаче ги оспорват, като се позовават на недостатъчни доказателства. Брайън Нелсън, заместник-министър на финансите на САЩ, разясни пред законодателите, че ролята на криптовалутите във финансирането на тероризма е преувеличена.
Първоначално The Wall Street Journal обвърза значителни крипто плащания с групировки като Хамас въз основа на погрешно интерпретирани данни от Elliptic, компания за блокчейн анализи. Последваха корекции, но някои законодатели, като сенаторите Браун и Уорън, все още се застъпват за строги крипторегулации, позовавайки се на завишени цифри.
Представителят Том Емър изтъкна несъответствията по време на изслушване в комисията, подчертавайки значението на точните данни в законодателните дебати. Освен това той предупреди относно регулации, които биха могли да задушат иновациите и да изтласкат крипто индустрията в чужбина.
Senators are writing legislation based on the Wall Street Journal's inaccurate reporting. Since Treasury has accurate data, it has an obligation to correct the record on the size of Hamas's digital asset fundraising efforts.
— Tom Emmer (@GOPMajorityWhip) February 14, 2024
Нелсън свидетелства, че традиционните финансови системи остават предпочитан избор на терористите пред криптовалутите. Уточнението на Elliptic, че Хамас е получила само $21,000 чрез криптовалута, оспорва наратива, че криптовалутите са значим инструмент за финансиране на тероризма.
Забележките на Нелсън подчертават по-широката загриженост на Министерството на финансите относно незаконното финансиране, като се застъпва за допълнителни ресурси и реформи. Продължаващият дебат носи може да донесе последици както за крипто индустрията, така и за формирането на политики.
Today, I asked Treasury's Head of FinCEN and OFAC about the WSJ's reporting on Hamas's digital asset fundraising campaign.
Undersecretary Nelson CONFIRMED, on the record, that the WSJ's numbers were inaccurate and that crypto was not even a popular tool for Hamas terrorists. pic.twitter.com/Y2nSJfe3Lk
— Tom Emmer (@GOPMajorityWhip) February 14, 2024
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.