Нидерландия глоби топ крипто борса с $3 милиона

Нидерландската централна банка съобщи, че е наложила санкция в размер на $3.1 милиона на крипто борсата Crypto.com за това, че не се е регистрирала в продължение на две години, с което е нарушила законите за пране на пари и финансиране на тероризма.

Crypto.com, оперираща под името Foris DAX MT Limited, получи наказанието от Нидерландската централна банка (DNB) на 2 октомври 2023 г. поради това, че не е притежавала някои от необходимите регистрации от май 2020 г. до ноември 2022 г.

DNB характеризира периода на неспазване на изискванията от страна на Crypto.com като много дълъг, което доведе до ескалиране на санкцията. Освен това според информацията банката е взела предвид броя на клиентите на Crypto.com и конкурентното му предимство в страната като фактори, които оправдават по-голяма глоба.

Съгласно местните разпоредби, описани в Закона за мерките срещу прането на пари и финансирането на тероризма (WWFT), крипто компаниите трябва да се регистрират в DNB.

В опит да намали размера на глобата, Crypto.com твърди, че нарушението следва да се счита за “не толкова сериозно”. Компанията твърди, че DNB може най-много да ги накаже за закъсняла регистрация, и, че се придържа към целите на WWFT, спазвайки правилата за проверка на клиентите.

Усилията на крипто борсата за намаляване на глобата обаче бяха неуспешни, тъй като банката потвърди решението си, твърдейки, че при Crypto.com “съществува повишен риск от участие в пране на пари или финансиране на тероризма“.

Говорител на Crypto.com изрази разочарование от решението на банката, потвърждавайки ангажимента си да си сътрудничат с DNB и регулаторните органи по света.