Властите в Тайван в момента разследват лица, за които се предполага, че са свързани с най-големия синдикат на организираната престъпност в страната, за предполагаемото им участие в схема, при която стотици инвеститори са били измамени със 100 милиона тайвански долара ($3.2 милиона) в рамките на обещано разширяване на дейност по добив на криптовалута, съобщават местни медии.
Според информацията полицейското управление на град Тайпе е идентифицирало мъж с фамилия Чанг като организатор на измамата, заедно с 11 съучастници. Твърди се, че Чанг е свързан с Бамбуковия съюз – една от известните тайвански престъпни триади, често самоопределящи се като “предприемачи“.
Според “Focus Taiwan” властите твърдят, че Чанг е измамил собственика на съоръжение за добив на криптовалута, за да се довери на него и неговите съдружници, за да привлече инвеститори за предложеното второ предприятие за добив. Чанг е поискал авансово плащане, преди да създаде ново дружество на името на първоначалния собственик.
Впоследствие се твърди, че той е набрал милиони от инвеститорите, като е обещал създаването на ново съоръжение за добив, но в крайна сметка е избягал със средствата, без да изпълни начинанието.
Полицията твърди, че групата се е опитала да омаловажи ситуацията пред инвеститорите, като се е позовала на неуспешна инвестиция и загуба на средства. Освен това се твърди, че те са прибягнали до изнудване и заплахи срещу инвеститорите, които са искали да им бъдат възстановени средствата.
Дванадесетте заподозрени са били задържани миналата година и в момента са обект на разследване от тайванските прокурори по обвинения в измама и нарушения на Закона за предотвратяване на организираната престъпност.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.