Директор на крипто борса изправен пред 5 години затвор

Главният изпълнителен директор на борсата Digitex Futures Exchange Адам Колин Тод в момента е въвлечен в съдебна битка заради предполагаеми пропуски в спазването на законодателството.

Обвиненията включват нарушения на Закона за банковата тайна, както се посочва в официално съобщение на Министерството на правосъдието на САЩ.

Обвиненията срещу Тод се отнасят до предполагаемия му неуспех при създаването и изпълнението на стабилна програма за борба с прането на пари (AML) в Digitex Futures.

Тод е изправен пред федерални обвинения за това, че според съобщенията е управлявал Digitex Futures като нерегистриран търговец на комисионни за фючърси в Съединените щати от януари 2018 г. до април 2022 г.

В обвинителния акт се твърди още, че Тод умишлено е пренебрегнал прилагането на адекватни мерки за борба с прането на пари, включително цялостна KYC програма, въпреки че публично е изразявал несъгласие с подобни протоколи.

В отговор на съобщението на Министерството на правосъдието Тод се е явил за първи път пред федералния съд. Ако бъде признат за виновен, той потенциално може да изтърпи до пет години във федерален затвор, като окончателната присъда ще бъде определена по преценка на съдия от федералния окръжен съд, който ще вземе предвид различни фактори, включително насоките за определяне на присъди.

Този юридически проблем не е първият сблъсък на Тод с регулаторните органи. Преди това той е бил изправен пред съдебни действия от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC), в резултат на което е получил решение по подразбиране, изискващо от него да плати приблизително $16 милиона.

Жалбата на CFTC обвиняваше Тод и неговите структури в опит за манипулиране на цената на местния токен на Digitex, DGTX, чрез различни средства, включително използване на автоматизирани ботове за завишаване на цените, извънборсови поръчки и неспазване на регулаторните изисквания.

Иън Макгинли, директор на отдела за правоприлагане в CFTC, подчерта ангажимента на агенцията да гарантира законната регистрация и да се бори с манипулирането на стоки в междущатската търговия.

Пазарните данни от CoinMarketCap показват значителен спад в цената на търговия на DGTX, която в момента е $0.00003467, като се приписва тази нестабилност на предполагаемите нарушения на изискванията за съответствие от страна на главния изпълнителен директор на Digitex.