Основател на крипто проект обвинен в пране на пари

Лицето, което стои зад Bitcoin Fog, утвърдена услуга за смесване на криптовалути, беше признато за виновно от федерално жури във Вашингтон във вторник за това, че е позволило прането на над 1.2 милионa (BTC), което се равнява на приблизително $865 милиона към момента на писане на статията

Роман Стерлингов, 35-годишен гражданин с двойно гражданство ot Русия и Швейцария, беше задържан на международното летище в Лос Анджелис през април 2021 г. Срещу него са повдигнати обвинения, включително за пране на пари, ръководене на нелицензиран бизнес за предаване на пари и участие в предаване на пари без надлежно разрешение. След ареста му Стерлингов е обвинен и в участие в заговор за пране на пари.

По време на задържането си и последвалия съдебен процес Стерлингов и неговият правен екип последователно отхвърлят твърденията за прякото му участие в управлението на Bitcoin Fog или за извличане на печалба от нейните услуги макар той да признава, че е използвал платформата. Въпреки твърденията му за невинност, след едномесечен съдебен процес съдебните заседатели постановиха осъдителна присъда по всичките четири обвинения.

Сега Стърлингов се присъединява към нарастващия списък на лица, свързани с услуги за смесване на криптовалути, които са осъдени на лишаване от свобода, което отразява продължаващите усилия на властите в САЩ и Европа за борба с незаконните дейности в крипто сферата.

По време на съдебния процес срещу Стерлингов бяха представени показанията на други две лица, замесени в престъпления, свързани с криптовалута. Сред тях са Лари Хармън, бивш главен изпълнителен директор на Биткойн миксера Helix, и Иля Лихтенщайн, който заедно със съпругата си Хедър Морган е участвал в прането на $3.6 милиарда в BTC от хакерската атака срещу Bitfinex през 2016 г.

Очаква се изходът от процеса срещу Стърлингов да окаже влияние върху предстоящите съдебни производства с участието на разработчиците на Tornado Cash Алексей Перцев и Роман Сторм, които са планирани да се проведат съответно в Нидерландия и САЩ по-късно тази година.

Присъдата на Стерлигов трябва да бъде произнесена на 15 юли, като за най-тежкото обвинение може да бъде осъден на максимален срок от 20 години затвор. Тор Екеланд, адвокатът на Стерлингов, обяви плановете си за обжалване чрез съобщение в X (Twitter).