Финансовите надзорници на Южна Корея насочиха вниманието си към OKX, третата по големина в света борса за фючърси върху криптовалути.
Звеното за финансово разузнаване (FIU) на страната започна разследване на операциите на борсата на територията на Южна Корея, предизвикано от твърдения за неправомерни действия.
Изглежда, че OKX може да е заобиколила разпоредбите, като е извършвала недекларирани дейности в рамките на страната, както се подчертава от неотдавнашните констатации, докладвани на FIU от Асоциацията на борсите за дигитални активи (DAXA). Разследването е насочено конкретно към маркетинговите практики на OKX, за които се твърди, че са включвали използването на местни инфлуенсъри за привличане на корейски потребители. Тази стратегия предизвика значителни правни и етични опасения.
Липсата на поддръжка на корейски език на уебсайта на OKX допълнително влоши ситуацията, привличайки вниманието на финансовите органи, които подчертават значението на прозрачните сделки с корейски клиенти.
Спазването на законите на Южна Корея е от решаващо значение за крипто борсите, които се стремят да обслужват нарастващата потребителска база в страната, която се очаква да достигне 12.02 милиона до 2028 г.
Въпреки това, рекламните усилия на OKX, особено в платформата Telegram, предполагат целенасочен опит за навигиране на регулаторните изисквания.
Експертите твърдят, че дейностите на OKX могат да нарушат Закона за специфичната финансова информация, особено когато са насочени към корейските потребители чрез влиятелни лица в социалните медии. Продължаващото разследване на FIU подчертава значението на спазването на нормативните изисквания и защитата на инвеститорите в сектора на криптовалутите.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.