Двама служители от училищен район в Калифорния признаха вината за присвояване на средства и ресурси в размер на приблизително $1.8 милиона, отклонявайки ги към извършване на нелегална операция за копаене на криптовалута, реновиране на имоти и придобиване на луксозни превозни средства.
Според констатациите на Министерството на правосъдието, Джефри Менге, помощник-директор, е присвоил около $1.5 милиона за период от четири години от Patterson Joint Unified School District в Сакраменто. В същото време Ерик Драберт, ИТ директорът, призна, че е откраднал до $300,000.
Обвиненията срещу Менге и Драберт включват манипулиране на таксуването в рамките на училищния район чрез компания, контролирана от Менге, на име CenCal Tech. Използвайки изфабрикувана изпълнителна личност на име Франк Барнс, дуото извърши „измамни транзакции, надхвърлящи $1.2 милиона“, като се включи в практики като двойно фактуриране, свръхфактуриране и фактуриране за артикули, които никога не са били доставени от CenCal Tech до училищния район.
Освен това, незаконно получените средства са били използвани за придобиване на графични карти от висок клас, създаване на операция за добив на криптовалута, която използва електричеството на училищния квартал.
Менге се е отдал на екстравагантни лични разходи, включително закупуване на луксозни превозни средства като Ferrari 458 Italia от 2010 г. и финансиране на реконструкцията на резиденцията си. Освен това той се възползва от отстъпка от $37,700, за да придобие училищния камион Chevy, като впоследствие го продал с печалба от $27,000. Драберт използва присвоените пари, за да обнови ваканционната си хижа.
Миналата година Федералното бюро за разследване (ФБР) извърши обиски в резиденциите им. Като част от споразумение за признаване на вината, Менге предава активите си, включително Jeep Wrangler Hellcat, Audi R8 Quattro и Ferrari, наред с други вещи.
И двамата лица се признаха за виновни във федерален съд в Сакраменто и сега са изправени пред минимална присъда от 10 години затвор заедно с глоба от $250,000. Присъдата е насрочена за 30 май.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.